证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-065
东华软件股份公司
关于注销下属公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开了第八
届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于注销下属公司的议案》，同意注销东华软件（上海）有限公司（以下简称“东华软件（上海）”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、注销下属公司基本情况
1、公司名称：东华软件（上海）有限公司
2、统一社会信用代码：91310000MADC5YXU74
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号
20 幢 118 室
4、成立日期：2024 年 3 月 1 日
5、法定代表人：夏慧
6、注册资本：人民币 10,000 万元
7、企业类型： 其他有限责任公司
8、股权结构：公司持有东华软件（上海）99%的股权，北京东华合创科技有限公司持有东华软件（上海）1%的股权。
9、经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次注销的目的及影响
根据公司实际经营情况、后续经营计划，结合东华软件（上海）的实际运营情况，为进一步优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟对东华软件（上海）进行注销。
本次注销完成后，因其未开展实际经营业务，公司合并财务报表的范围未发生变化，对公司整体业务发展和财务状况无实质性影响，也不会对公司整体业务推进及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。
三、备查文件
第八届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十一月二十六日
