002050 深市 三花智控

  证券代码：002050          证券简称：三花智控      公告编号：2025-027

                      浙江三花智能控制股份有限公司

                      《公司章程（草案）》修订对照表

                        （H 股发行并上市后适用）

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召
  开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的
  议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

序号      修改前                                  修改后

          第一百零九条  董事会由九名董事组      第一百零九条  董事会由十名董事组
 1  成，其中执行董事四名、非执行董事两名、独  成，其中执行董事四名、非执行董事两名、独
      立非执行董事三名。公司设董事长一人。    立非执行董事四名。公司设董事长一人。

      除上述修订条款外，《公司章程（草案）》其他条款保持不变，《公司章

  程（草案）》自公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起施行。最

  终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。

      特此公告。

                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2025 年 3 月 27 日