证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-78
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30，会期半天。
网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、会议主持人：董事长单超先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 86 名，代表有表决权的股份数 154,770,017 股，占公司有表决权股份总数的 36.4492％。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数149,090,566 股，占公司有表决权股份总数的 35.1116％；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 83 人，代表有表决权的股份数5,679,451 股，占公司有表决权股份总数的 1.3375％；
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 83 人，代表有表决权的股份数 5,679,451 股，占公司有表决权股份总数的 1.3375％。
（1）出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小股东共 83 人，代表有表决权的股份数 5,679,451 股，占公司有表决权股份总数的 1.3375％；
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》
总表决情况：同意 154,618,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9021％；反对 136,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0885％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,527,951 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3325％；反对 136,900 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 2.4104％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2571％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 154,621,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9040％；反对 104,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0288％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,530,851 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3835％；反对 104,100 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 1.8329％；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7835％。
3、逐项审议《关于修订及制定公司管理制度的议案》
3.01 审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：同意 149,943,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8812％；反对 4,781,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0893％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0295％。
其中，中小股东表决情况：同意 852,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.0092％；反对 4,781,311 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 84.1861％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8047％。
3.02 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：同意 149,925,006 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8695％；反对 4,781,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0893％；弃权 63,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0412％。
其中，中小股东表决情况：同意 834,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.6923％；反对 4,781,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.1861％；弃权 63,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1216％。
3.03 审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 149,924,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8692％；反对 4,752,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0708％；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0600％。
其中，中小股东表决情况：同意 833,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.6835％；反对 4,752,711 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.6826％；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6340％。
3.04 审议通过《关联交易的决策权限与程序规则》
总表决情况：同意 149,914,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8626％；反对 4,762,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0774％；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0600％。
其中，中小股东表决情况：同意 823,740 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.5039％；反对 4,762,911 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.8622％；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6340％。
3.05 审议通过《重大交易的决策权限与程序规则》
总表决情况：同意 149,922,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8679％；反对 4,783,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0906％；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0415％。
其中，中小股东表决情况：同意 831,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.6482％；反对 4,783,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.2214％；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1304％。
3.06 审议通过《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 149,918,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.8652％；反对 4,758,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0748％；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0600％。
其中，中小股东表决情况：同意 827,740 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.5743％；反对 4,758,911 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.7917％；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6340％。
3.07 审议通过《累积投票制实施细则》
总表决情况：同意 149,912,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8612％；反对 4,765,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0788％；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0600％。
其中，中小股东表决情况：同意 821,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.4651％；反对 4,765,111 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.9009％；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6340％。
3.08 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 154,591,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8848％；反对 114,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0737％；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0415％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,501,151 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8606％；反对 114,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0090％；弃权 64,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1304％。
3.09 审议通过《对外担保管理制度》
总表决情
