002013 深市 中航机电

证券代码：002013          证券简称：中航机电        公告编号：2021-026
            中航工业机电系统股份有限公司

            第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2021 年 6 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 6 月 21 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由公司董事、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、 会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举董事长
的议案》。

    同意选举王树刚先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  2、 会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司第
七届董事会专业委员会委员的议案》。

    同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，各委员会构成如下：

    （1） 战略委员会

    主任委员：王树刚，委员：汪晓明、张金昌

    （2） 提名委员会

    主任委员：景旭，委员：王树刚、张金昌

    （3） 审计委员会

主任委员：王秀芬，委员：周春华、景旭
（4） 薪酬与考核委员会
主任委员：张金昌，委员：陈远明、王秀芬
三、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。

                              中航工业机电系统股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 22 日