证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2012-006
湖北中航精机科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2012 年 2 月 14 日以邮件形式发出会议通知，并于 2012 年 2 月 24 日在襄阳万
达皇冠假日酒店召开，会议应出席监事 4 名，亲自出席监事 3 名，监事戚侠因工
作原因委托监事黄昭惠出席会议并代为表决。经过半数监事共同推荐，监事黄昭
惠主持本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增补监事候
选人的议案》。
经公司监事会提名韩晓暘先生为公司第四届监事会监事候选人（韩晓暘先生
简历见附件）。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年度监
事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年年度
报告及摘要》。
公司监事会对《公司 2011 年年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，
监事会认为董事会编制和审核湖北中航精机科技股份有限公司 2011 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
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反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
4、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年财务
决算报告》。
经审核，监事会认中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年
度财务报告进行审计后出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地
反映了公司 2011 年度的财务状况。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年度利
润分配预案》。
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011 年
度实现净利润 36,573,368.38 元，提取法定盈余公积金 3,657,336.84 元，加年初未
分配利润 87,119,763.00 元，减 2010 年利润分配 5,012,280.00 元，可供投资者分
配的利润 115,023,514.54 元。截至 2011 年 12 月 31 日公司资本公积金余额为
141,355,034.93 元。
以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 217,198,800 股为基数，向全体股东按每
10 股转增 3 股派 0.2 元（含税），共派发现金红利 4,343,976.00 元。转增后公司
总股本为 282,358,440 股，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
6、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于收购武汉中
航精冲技术有限公司股权的议案》。
7、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2012 年财务
预算（草案）》。
本议案需提交股东大会审议。
8、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于 2011
年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为《董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》比较
客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，并就
目前存在的问题提出了相应的改进措施。
本议案需提交股东大会审议。
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9、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司审计机
构年审工作评价及续聘的议案》。
经审核，监事会认为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
2011 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较
好的完成了有关审计工作，同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）公
司为本公司 2012 年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司监事会
2012 年 2 月 28 日
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附件：
简 历
韩晓暘，男，42 岁，硕士研究生，历任中航技总公司党群部干事、团委书
记、人事处副处长、中航总直属机关团委委员，中航技哈尔滨公司总经理、党委
书记，中航技国际工程公司总经理、党委书记，中航二集团纪检监察审计部副部
长(主持工作)、部长、直属机关党委委员、纪委书记，中航工业系统公司分党组
成员、副总经理、纪检组长，现任中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、
纪检组长、总法律顾问。未持有湖北中航精机科技股份有限公司股份，未受中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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