证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2026-007
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 3 月 20 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第六次会议的书面通知。会议
于 2026 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室，
以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事长主持，本公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度董事会
工作报告>的议案》，并同意将《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》提交
本 公 司 2025 年 度 股 东 会 审 议 。 报 告 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2025 年度董事会工作报告》。
本公司现任独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2025年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过《关于<2025 年度经营工作报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度经营工
作报告>的议案》。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年年度报告
及摘要>的议案》，董事会保证本公司 2025 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2025 年年度报告》及摘要已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2025 年年度报告全文及摘要（公告编号 2026-008）。
（四）审议通过《关于<独立董事 2025 年度独立性自查情况报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<独立董事 2025 年
度独立性自查情况报告>的议案》。董事会对本公司在任独立董事独立性情况进
行 评 估 并 出 具 专 项 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。
（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度内部控
制评价报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度
第 一 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，董事会对本公司内部控制评价报告发表声明如下：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
（六）审议通过《关于<2025 年度舞弊风险评估报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度舞弊风
险评估报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。
（七）审议通过《关于<2025 年度内部审计工作报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度内部审
计工作报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。
（八）审议通过《关于<2025 年度内部审计工作质量评估报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度内部审
计工作质量评估报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026 年度第一次会议审议通过。
（九）审议通过《关于<2025 年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度提供担
保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。
（十）审议通过《关于<2025 年法治建设工作报告>（含合规管理体系建设工作报告）的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年法治建设
工作报告>（含合规管理体系建设工作报告）的议案》，该议案已经本公司第十
一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于<2025 年度违规经营投资责任追究工作报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度违规经
营投资责任追究工作报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年可持续发
展报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会
2026 年 度 第 二 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2025 年可持续发展报告》。
（十三）审议通过《关于<2025 年自然相关财务影响报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年自然相关
财务影响报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2025 年自然相关财务影响报告》。
（十四）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
在审议本议案的董事薪酬情况时因涉及本公司全部董事，根据谨慎性原则，
本公司董事均回避表决，会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、12 票回避，同
意将《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》直接提交本公司2025 年度股东会审议。本议案在提交董事会审议前已提交第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
（十五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分
配预案的议案》，并同意将《关于 2025 年度利润分配预案的议案》提交本公司
2025 年 度 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公
告编号 2026-009）。
（十六）审议通过《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
（十七）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
（十八）审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2025 年 12 月 31 日风险
评估报告>的议案》
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过《关于<招商局
集团财务有限公司 2025 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》。该议案已经本公
司 2026 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《招
商局集团财务有限公司 2025 年 12 月 31 日风险评估报告》。
（十九）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常
关联交易的议案》
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过《关于确认
2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案
提交至 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案已经本公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2026-010）。
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