证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2026-019
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司披露利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召
开第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为该预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，兼顾了对股东的当期回报与公司长远发展的资金需要，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，且该预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
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