证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2026-017
深圳市豪鹏科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知于 2026 年 3 月 22 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议
于 2026 年 4 月 1 日（星期三）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年年度报告全文及摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年年度报告》及《豪鹏科技：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2025 年度工作情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏
科技：2025 年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：独立董事 2025 年度述职报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事在认真听取了总经理潘党育先生所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实、准确地反映了总经理作为治理枢纽，在 2025年度带领公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
公司董事会认为：该报告客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果以及现金流量情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
公司董事会认为，该报告客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司可持续经营发展的情况下，公司制定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
公司拟以董事会审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》之日的总股本 99,943,067 股扣除公司回购专用证券账户内不参与
利润分配的 819,556 股后的股本数量 99,123,511 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 3.80 元（含税），共计派发 37,666,934.18 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股；以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计转增 29,737,053 股，转增金额未超过 2025 年末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至 129,680,120 股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。
公司董事会认为，该预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，兼顾了对股东的当期回报与公司长远发展的资金需要，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，且该预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于 2025 年利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司股本及注册资本将有所增加，故公司拟对股本、注册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行相应修订。同时董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）和修订后的《公司章程》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议，且本议案的通过以议案六的通过为前提。
（八）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避的表决结果审议了《关
于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确定和 2026 年薪酬计划的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确定和2026 年薪酬计划的公告》（公告编号：2026-021）。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体委员、董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
（九）逐项审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分现行治理制度予以修订。
相关议案逐项表决结果如下：
9.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：对外投资管理制度》。
本议案需提交公司股东会审议。
9.02 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了
《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况进行评估的议案》
公司三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事
2025 年度独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。
（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过
了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过
了《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制评价报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制审计报告》（XYZH/2026SZAA5B0101）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过
了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年度募集资金年度存
