证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-42
宁夏中银绒业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2024年5月7日(星期二)下午14:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年5月7日上午9:15至下午15:00任意时间。
（二）召开地点：
宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李向春先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 966,021,730 股，占上市公司总
股份的 22.6666％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 255,554,983 股，占上市公司总
股份的 5.9963％。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 710,466,747 股，占上市公司总股份的
16.6703％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 267,282,571 股，占上市公
司总股份的 6.2715％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 80,000 股，占上市公司总
股份的 0.0019％。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 267,202,571 股，占上市公司总股
份的 6.2696％。
2、公司高管及律师出席情况
公司全部董事、监事及高级管理人员出席了此次会议，国浩律师（银川）事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
提案 1.00 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 957,519,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1199％；反对
8,502,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8801％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 258,780,146 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8189％；反对
8,502,425 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1811％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 957,519,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1199％；反对
5,292,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5479％；弃权 3,210,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3323％。
中小股东总表决情况：
同意 258,780,146 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8189％；反对
5,292,425 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9801％；弃权 3,210,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2010％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 3.00 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意 957,285,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0956％；反对
5,526,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5721％；弃权 3,210,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3323％。
中小股东总表决情况：
同意 258,546,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7315％；反对
5,526,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0676％；弃权 3,210,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2010％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 4.00 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 961,732,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5560％；反对
4,289,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 262,993,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3952％；反对
4,289,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 5.00 宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 957,285,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0956％；反对
8,736,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 258,546,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7315％；反对
8,736,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2685％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 6.00 宁夏中银绒业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
总表决情况：
同意 957,066,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0730％；反对
8,955,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 258,327,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6495％；反对
8,955,225 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3505％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 7.00 宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的
议案
总表决情况：
同意 961,840,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5671％；反对
4,181,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4329％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 263,101,046 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4355％；反对
4,181,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 8.00 宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保预
计额度的议案
总表决情况：
同意 958,522,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2237％；反对
4,289,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4440％；弃权 3,210,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3323％。
中小股东总表决情况：
同意 259,783,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1942％；反对
4,289,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6048％；弃权 3,210,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2010％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 9.00 宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案
总表决情况：
同意 961,747,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5575％；反对
4,274,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4425％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 263,008,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4008％；反对
4,274,325 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：
本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二四年五月八日
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