股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-035
湖北福星科技股份有限公司
关于修订公司章程及制定、修订
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召
开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟不再设置监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、不再设置监事会、修订《公司章程》的具体情况
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。
本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司制度《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司
治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订内容包括监事会相关条款及其他条款，修订内容对照详见附件。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。
三、制定、修订公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《重大投资决策管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《会计师事务所选聘制度》 制定 是
10 《累积投票实施细则》 制定 是
11 《审计委员会工作细则》 修订 否
12 《提名委员会工作细则》 修订 否
13 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《战略委员会工作细则》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《投资者关系管理制度》 修订 否
17 《重大信息内部报告制度》 修订 否
18 《年度报告工作制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《信息披露管理制度》 修订 否
21 《敏感信息排查管理制度》 修订 否
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
《董事、高级管理人员所持本公司股份 修订 否
23
及其变动管理制度》
24 《内部审计制度》 修订 否
《计提资产减值准备和损失处理 修订 否
25
的内部控制制度》
26 《内部控制制度》 修订 否
27 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否
28 《证券投资管理制度》 修订 否
29 《防范大股东及关联方资金占用管理办法》 修订 否
30 《董事会秘书工作细则》 制定 否
31 《董事离职管理制度》 制定 否
32 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 否
上述序号 1-10 项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审
议通过之日起生效。本次制定、修订后的治理制度全文刊登于 2025 年 10 月 31
日的巨潮资讯网。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第二十二次会议决议；
（二）第十一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件 1：《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
1、全文相关条款中所述“股东大会”修订为“股东会”，若相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。
2、仅涉及非实质性修订，如调整标点符号、章节及条款编号等亦不再逐条列示。
第一章 总则
第四条 公司注册名称：湖北福星科技股份有 第四条 公司注册名称：湖北福星科技股份有限公
限公司 司
HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.， 公司英文名称：HUBEI FUXING SCIENCE AND
LTD. TECHNOLOGY CO.，LTD.
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 东、董事、高级管理人员。
高级管理人员。 在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，公司
在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，公 董事、高级管理人员在不存在违反法律、法规及本章司董事、监事、高级管理人员在不存在违反法律、 程的行为、且不存在不具备所任职务的资格与能力之法规及本章程的行为、且不存在不具备所任职务的 情形，在任期届满前被解除或终止职务的，公司应当资格与能力之情形，在任期届满前被解除或终止职 按照该名董事、高级管理人员在公司任职年限内税前务的，公司应当按照该名董事、监事、高级管理人 薪酬总额的十倍支付一次性补偿金。该名董事、高级员在公司任职年限内税前薪酬总额的十倍支付一 管理人员已经与公司签订劳动合同的，在被解除劳动次性补偿金。该名董事、监事、高级管理人员已经 合同时，公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公 支付经济补偿金或赔偿金。
司还应
