《河钢资源股份有限公司章程》
修订对照表
序号 修订前 修订后
第一百四 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与
公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关
十一条 关系的董事。 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
本章第一节的内容适用于独立董事，本节另有规定的除 本章第一节的内容适用于独立董事，本节另有规定的除
外。 外。
第一百四 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实
控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关
十三条 的单位或个人的影响。 系的单位或个人的影响。
第一百四 独立董事应当具备下列基本条件： 独立董事应当具备下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任
十四条 上市公司董事的资格； 上市公司董事的资格；
（二）具备本章程第一百四十五条规定的独立性； （二）具备本章程第一百四十五条规定的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及规则； 行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事
职责所必须的工作经验； 职责所必须的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）本章程规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记
录；
（六）本章程规定的其他条件。
第一百四 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董
事： 事：
十五条 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主 母、子女、主要社会关系等（主要社会关系是指兄弟姐妹、
要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟 配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或 （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或
者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上 （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上
的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配
系亲属； 偶、父母、子女；
（四）在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任 （四）在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任
职的人员及其直系亲属； 职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为本公司及控股股东、实际控制人或者其各自附 （五）为本公司及控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及
（六）在与本公司及控股股东、实际控制人或者其各自 主要负责人；
的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重 （六）在与本公司及控股股东、实际控制人或者其各自
大业务往来单位的控股股东单位任职的人员； 的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； 大业务往来单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（八）本章程规定的其他人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（九）中国证监会认定的其他人员。 （八）本章程规定的其他人员；
（九）中国证监会认定的其他人员。
第一百四 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工
十七条 作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对
立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任 其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就
何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按 发表公开声明。
照规定公布上述内容。 在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按
照规定公布上述内容。
第一百四 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提
名人的有关材料同时报送深圳证券交易所。公司董事会对被 名人的有关材料同时报送深圳证券交易所。公司董事会对被
十八条 提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意 提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意
见。 见。
对深圳证券交易所持有异议的被提名人，可作为公司董 对深圳证券交易所持有异议的被提名人，可作为公司董
事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举 事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举
独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被深圳证 独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被深圳证
券交易所提出异议的情况进行说明。 券交易所提出异议的情况进行说明。
公司提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并
形成明确的审查意见。
第一百五 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其
提请股东大会予以撤换。独立董事任期届满前，公司可以经 他独立董事代为出席的，由董事会提请股东大会予以撤换。
十条 法定程序解除其职务。提前解除职务的，公司应将其作为特 独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提
别披露事项予以披露。 前解除职务的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。
独立董事不符合本章程第一百四十四条第（一）项或第
（二）项规定的，应当立即辞去职务；未提出辞职的，董事
会应当立即解除其职务。独立董事因前述规定离职导致董事
会或专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规定的，或
者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发
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