股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-046
海信家电集团股份有限公司
2024 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。
2．本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2025年6月25日(星期三)下午3:00起；
（2）网络投票时间：2025年6月25日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月25日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4．召集人：本公司董事会；
5．主持人：董事长高玉玲女士；
6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）404人，代表股份769,247,763股，占本公司股份总数的 55.52%。
其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东及授权委托代表人数共计403名，代表股份587,554,242股，占本公司A股股
份总数的63.45%。
（2）H股股东出席情况：
H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份181,693,521股，占本公司H股股份
总数的39.53%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份698,700,891
股，占本公司股份总数的50.43%；参加网络投票的股东共396人，代表股份70,546,872
股，占本公司股份总数的5.09%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德
和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
如下：
同意 反对 弃权
提案 普通决议案 是否回 股份类别 占有表决权 占有表决权 票数 占有表决
编码 避表决 票数 （股） 股份的比例 票数 （股） 股份的比例 （股） 权股份的
(%) (%) 比例(%)
合计 768,890,266 99.9535% 268,997 0.0350% 88,500 0.0115%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 252,131,596 99.8584% 268,997 0.1065% 88,500 0.0351%
1.00 《2024 年度董事 否 下股东
会工作报告》。 A 股 587,371,472 99.9689% 164,270 0.0280% 18,500 0.0031%
H 股 181,518,794 99.9038% 104,727 0.0576% 70,000 0.0385%
表决结果 通过
合计 768,875,966 99.9517% 280,597 0.0365% 91,200 0.0119%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 252,117,296 99.8527% 280,597 0.1111% 91,200 0.0361%
2.00 《2024 年度监事 否 下股东
会工作报告》。 A 股 587,357,172 99.9665% 175,870 0.0299% 21,200 0.0036%
H 股 181,518,794 99.9038% 104,727 0.0576% 70,000 0.0385%
表决结果 通过
合计 768,879,066 99.9521% 268,597 0.0349% 100,100 0.0130%
审议及批准本公司 其中：与会
3.00 《2024 年年度报 否 持股 5%以 252,120,396 99.8540% 268,597 0.1064% 100,100 0.0396%
告全文及其摘 下股东
要》。 A 股 587,360,272 99.9670% 163,870 0.0279% 30,100 0.0051%
H 股 181,518,794 99.9038% 104,727 0.0576% 70,000 0.0385%
表决结果 通过
合计 768,897,566 99.9545% 261,697 0.0340% 88,500 0.0115%
其中：与会
审议及批准《经审 持股 5%以 252,138,896 99.8613% 261,697 0.1036% 88,500 0.0351%
4.00 计的本公司 2024 否 下股东
年度财务报告》。 A 股 587,378,772 99.9701% 156,970 0.0267% 18,500 0.0031%
H 股 181,518,794 99.9038% 104,727 0.0576% 70,000 0.0385%
表决结果 通过
合计 769,120,293 99.9834% 109,770 0.0143% 17,700 0.0023%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 252,361,623 99.9495% 109,770 0.0435% 17,700 0.0070%
5.00 《2024 年度利润 否 下股东
分配方案》。 A 股 587,426,772 99.9783% 109,770 0.0187% 17,700 0.0030%
H 股 181,693,521 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果 通过
审议及批准《关于 合计 766,982,893 99.7056% 2,235,970 0.2907% 28,900 0.0038%
续聘信永中和会计 其中：与会
师事务所（特殊普 持股 5%以 250,224,223 99.1030% 2,235,970 0.8856% 28,900 0.0114%
6.00 通合伙）担任本公 否 下股东
司 2025 年度审计
