证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-65
江西赣能股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2025 年 12 月 25 日 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025
年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2025 年 12 月 18 日
（六）公司 2025 年第三次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于 2025
年 12 月 10 日、2025 年 12 月 20 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 167
所持有表决权的股份总数（股） 702,948,824
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.0472
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 692,691,831
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 165
所持有表决权的股份总数（股） 10,256,993
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.0513
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 165
外的其他股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 10,256,993
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.0513
公司部分董事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
议 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是
案 议案内容 票数 比例 票数 比例 票数 比例 否
序 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
号 过
1.00 关于变更公司董事 700,368,823 99.6330 2,425,901 0.3451 154,100 0.0219 是
的议案
其中：中小股东表 7,676,992 74.8464 2,425,901 23.6512 154,100 1.5024 /
决情况
根据相关规定，上述议案 1.00 为普通表决事项，已由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：张璐、谭冬梅。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
