广东海印集团股份有限公司公告（2012）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2012-44
广东海印集团股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12
月 21 日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第七届董事会第
四次临时会议通知，会议于 2012 年 12 月 24 日上午 09 时以通讯方式
召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以
下内容和决议：
一、审议通过《关于向控股股东租赁海印中心的关联交易的议
案》。
具体内容详见公司同日披露的 2012-45 号《广东海印集团股份有
限公司关于向控股股东租赁海印中心的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事邵建明、邵建聪、邵建佳回避表
决本项议案，非关联董事陈文胜、冯晓明、慕丽娜、王建新进行表决。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事就本次关联交易所涉事项进行了事前认可并发表
了同意此项议案的独立董事意见。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，本次关联交易在董事会授权范围内。
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二、审议通过《关于批准公司参与茂名市土地竞买的议案》。
公司独立董事对本次参与茂名市土地竞买发表了同意此项议案
的独立董事意见。具体内容详见公司同日披露的 2012-46 号《广东海
印集团股份有限公司关于参与茂名市土地使用权竞买的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月二十六日
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