000851 深市 高鸿股份

证券代码：000851        证券简称：高鸿股份      公告编号：2024-041

                大唐高鸿网络股份有限公司

            第十届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第一次会议于

2024 年 04 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 04 月 15 日在北京市海淀区东冉北街
9 号院北区 1 号楼，4 层会议室召开。公司监事会成员高雪峰先生主持会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规
定。

  经与会监事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

  同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  同意选举高雪峰先生担任公司第十届监事会主席。

  特此公告。

                                          大唐高鸿网络股份有限公司监事会
                                                      2024 年 04 月 15 日