000848 深市 承德露露

 股票简称：承德露露    股票代码：000848    公告编号：2024-
                            032

            承德露露股份公司

        2023年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（周三） 14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月
15 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2024 年 5 月 15 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。


  2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长梁启朝先生

  6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

  （二）会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

  出席现场会议和通过网络投票的股东共 165 人，代表股份596,496,539 股，占公司有表决权股份总数的 56.6713％。其中：

  出席现场会议的股东 19 人，代表股份 451,247,259 股，占公司有
表决权股份总数的 42.8716％；

  通过网络投票的股东 146 人，代表股份 145,249,280 股，占公司有
表决权股份总数的 13.7997％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 158 人，代表股份 145,529,335 股，
占公司有表决权股份总数的 13.8263%。其中：

  通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份 280,055 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0266%；

  通过网络投票的中小股东 146 人，代表股份 145,249,280 股，占公
司有表决权股份总数的 13.7997%。


  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：

  1、审议《2023 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 595,723,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8705％；反对 397,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0629％。

  中小股东总表决情况：

  同意 144,756,766 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4691％；反对 397,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数 0.2730％；弃权 375,269 股（其中，因未投票默认弃权 350,000 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2579％。

  表决结果：提案获得通过。

  2、审议《2023 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 595,723,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8705％；反对 397,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0629％。

  中小股东总表决情况：

  同意 144,756,766 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4691％；反对 397,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2730％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2579％。

  表决结果：提案获得通过。

  3、审议《2023 年年度报告全文及摘要》

  总表决情况：

  同意 595,723,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8705％；反对 397,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0629％。

  中小股东总表决情况：

  同意 144,756,766 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.4691％；反对 397,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2730％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2579％。

  表决结果：提案获得通过。

  4、审议《2023 年度财务决算报告》

  总表决情况：


  同意 595,723,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8705％；反对 397,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0629％。

  中小股东总表决情况：

  同意 144,756,766 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4691％；反对 397,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2730％；弃权375,269股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2579％。

  表决结果：提案获得通过。

  5、审议《2023 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 595,890,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8984％；反对 255,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0429％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0587％。

  中小股东总表决情况：

  同意 144,923,535 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5837％；反对 255,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1758％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2405％。


  表决结果：提案获得通过。

  6、审议《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 593,833,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5536％；反对 2,287,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3835％；弃权 375,269 股（其中，因未投票默认弃权 350,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0629％。

  中小股东总表决情况：

  同意 142,866,770 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1704％；反对 2,287,296 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5717％；弃权 375,269 股（其中，因未投票默认弃权 350,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2579％。

  表决结果：提案获得通过。

  7、审议《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
  总表决情况：

  同意 133,746,342 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.3297％；反对 14,149,531 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 9.5563％；弃权 168,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1140％。

  中小股东总表决情况：

  同意 131,211,004 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
90.1612％；反对 14,149,531 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 9.7228％；弃权 168,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1160％。

  表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司、沈志军、梁启朝已回避表决，提案获得通过。

  8、审议《公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>》

  总表决情况：

  同意 595,177,277 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7788％；反对 1,319,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 144,210,073 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0935％；反对 1,319,262 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.9065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：提案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2、律师姓名：项颂雨、徐秋羽

  3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所项颂雨律师、徐秋羽律师
认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年度股东大会决议；

  2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                                    承德露露股份公司

                                      董  事  会

                                二〇二四年五月十六日