证券代码：000835 证券简称：*ST 长动 公告编号：2021-023
长城国际动漫游戏股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、现场会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 3 月 18 日（星期四）下午 14 时 30 分开始。
（2）网络投票时间：2021 年 3 月 18 日。具体时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 3 月 18 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 3 月 18 日上午 9:15
－下午 15:00 的任意时间。
3、现场会议地点：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 28 楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈铁铭先生
6、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本
次股东大会。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 117,036,273 股，占上市公司总股
份的 35.8172％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 109,763,660 股，占上市公司总股
份的 33.5915％。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 7,272,613 股，占上市公司总股份的
2.2257％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 7,272,613 股，占上市公司总股份
的 2.2257％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 7,272,613 股，占上市公司总股份的
2.2257％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：
议案 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:114,820,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.11%。
该议案经与会股东表决获得通过
1.02.候选人：选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:114,808,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.10%。
该议案经与会股东表决获得通过
1.03.候选人：选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:114,857,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.14%。
该议案经与会股东表决获得通过
1.04.候选人：选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:114,695,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.00%。
该议案经与会股东表决获得通过
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:5,056,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.32%。
1.02.候选人：选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:5,044,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.31%。
1.03.候选人：选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:5,093,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.35%。
1.04.候选人：选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:4,931,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.21%。
议案 2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事
同意股份数:114,700,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.00%。
该议案经与会股东表决获得通过
2.02.候选人：选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事
同意股份数:114,689,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.00%。
该议案经与会股东表决获得通过
2.03.候选人：选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事
同意股份数:114,749,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.05%。
该议案经与会股东表决获得通过
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事
同意股份数:4,936,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.22%。
2.02.候选人：选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事
同意股份数:4,925,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.21%。
2.03.候选人：选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事
同意股份数:4,985,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.26%。
议案 3.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事
同意股份数:114,802,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.09%。
该议案经与会股东表决获得通过
3.02.候选人：选举付靖女士出任公司第九届监事会监事
同意股份数:114,784,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.08%。
该议案经与会股东表决获得通过
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事
同意股份数:5,038,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.31%。
3.02.候选人：选举付靖女士出任公司第九届监事会监事
同意股份数:5,020,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.29%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京银律师事务所
2、律师姓名：彭少华、苑美琦
3、结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律和公司章程的规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效；审议的议案与会议通知相符；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021 年 3 月 19 日
查看PDF原文
