证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-33
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湖北京山轻工机械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司各项规章制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
二、修订说明
1.条款仅涉及将“股东大会”调整为“股东会”的，不逐一列示修订前后对照情况。
2.条款仅涉及将“或”调整为“或者”的，不逐一列示修订前后对照情况。
3.其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分阿拉伯数字替换成大写中文数字、标点符号及格式的调整等，不逐一列示修订前后对照情况。
三、公司章程修订情况
《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增、删除内容）：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关 下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规
规定，制订本章程。 定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份公司规范意见》 第二条 公司系依照《股份公司规范意见》成
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公
公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改 司 经 湖 北 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 鄂 改
[1993]15 号文批准，以募集方式设立，在湖 [1993]15 号文批准，以募集方式设立，在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执 北省工商行政管理局注册登记，取得营业执
照。营业执照号：420000000037063。 照。统一社会信用代码：9142000027175092XR。
1996 年公司按照国务院国发[1995]17 号 1996 年公司按照国务院国发[1995]17 号
文“关于原有限责任公司和股份有限公司依 文“关于原有限责任公司和股份有限公司依照照《中华人民共和国公司法》进行规范的通 《中华人民共和国公司法》进行规范的通知”，知”，对照《公司法》进行了规范，并依法 对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重
履行了重新登记手续。 新登记手续。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
经理为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可监事、高级管理人员，股东可以起诉公司， 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理 管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责 司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人人。公司所有管理制度和细则中对“总经理” 和本章程规定的其他人员。公司所有管理制度的表述均指代“总裁”：对于“副总经理” 和细则中对“总经理”的表述均指代“总裁”：
的表述均指代“副总裁”。 对于“副总经理”的表述均指代“副总裁”。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 调整至第二章 第十三条
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
有同等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
购的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值。 面值。
第十九条 1993 年 2 月公司设立时经批准发 第二十条 1993 年 2 月公司设立时经批准发
行的股份总数为 12,963.26 万股。其中发起 行的股份总数为 12,963.26 万股，面额股的每
人湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工 股金额为 1 元。其中发起人湖北省京山轻工机包装公司、京山县呢绒服装厂共计认购股份 械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山县呢绒
8,126 万股，占公司成立时股份总数的 服装厂共计认购股份 8,126 万股，占公司成立
62.68%。发起人中，湖北省京山轻工机械厂 时股份总数的 62.68%。发起人中，湖北省京
以实物出资，其它发起人以现金出资。 山轻工机械厂以实物出资，其它发起人以现金
出资。
第二十条 公司现有股份总数为：普通股 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
622,874,778 股。 622,874,778 股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 除外。
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
股份的人提供任何资助。 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他
准的其他方式。
