证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018-27
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十三次会议通知于2018年4月8日以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出。
2.本次董事会会议于2018年4月20日上午9:00在湖北省京山县经济开发
区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应参加8人，实际出席会议的董事8人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报
告》；
具体内容详见刊登于2018年4月21日巨潮资讯网的《京山轻机2017年年
度股东大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报
告》；
3.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告和报告
摘要》；
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的具体内容详见2018年4
月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2017年年度
报告摘要》（公告编号：2018-29）同时刊登于2018年4月21日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
4.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于2018年4月21日巨潮资讯网上的《京山轻机2017年
年度股东大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
5.以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计审计机构和
内部控制审计机构的议案》；
根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构和内部控制审计机构，聘期从2018年4月至2019年4月。董事会薪酬与考核委员会根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作量，对照其他上市公司的收费情况，拟定 2018 年度财务审计报酬 65万元，拟支付给中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度内部控制审计费用为30万元，公司负责审计期间会计师的差旅费。如因公司2018年度控股子公司增加，提请股东大会授权董事会根据实际情况增加审计报酬。
公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
6.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评
价报告》；
具体内容详见2018年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《2017年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
7.关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生回避表决，其他董事以 5
票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的
议案》；
该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均同意该项议案，认为符合公司实际情况。
具体内容详见2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2018
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-30）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
8．以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预
案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2017 年实现归属于母公
司所有者的净利润为153,224,480.30 元，提取法定盈余公积17,954,707.51元，
加上年初未分配利润 245,030,702.92 元，扣除已分配的 2016年现金股利
9,554,652.72元，本年末可供股东分配的利润为370,745,822.99元。
董事会认为：为保证公司正常经营和项目投资顺利开展，维护股东长远利益，提议：2017年度，以总股本538,235,280股，向全体股东按每10股派发现金红利0.27元（含税），共计派发14,532,352.56元，尚余356,213,470.43元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
9．以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举非独立董事的
议案》；
根据《公司章程》的规定，本公司董事会由9名董事组成，因非独立董事李
斌先生于2017年9月辞去董事职务，非独立董事人员出现空缺，经本届董事会
提名委员会商议，提名祖国良先生为非独立董事候选人。
非独立董事候选人简历如下：
祖国良，男，1979年7月生，中国国籍，未取得其他国家或地区永久居留
权，研究生学历。2010年8月至今，担任苏州晟成新能源科技有限公司执行董
事兼总经理；2013年12月至今，担任苏州晟成光伏设备有限公司执行董事兼总
经理。祖国良先生不存在不得提名为董事的情形；持有京山轻机股票50,914,285
股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人和持股本公司5%以上的股东不存在关联关系。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
10．以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉
部分条款的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北京山轻工机械股份有限公司向祖国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2368 号）核准，公司已完成非公开发行人民币普通股事项，公司注册资本将增加，因此，需对《公司章程》涉及条款进行修改。此外，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，同时为了充分体现公司中小投资者对重大事项决策的意愿和诉求，保护中小投资者的合法权益，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款做出相应修改。具体内容详见2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-31）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议。
11.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于苏州晟成光伏设备
有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项报告》；
具体内容详见2018年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《关于苏州晟成光伏设备有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项报告》。
12.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见2018年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
13.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度
股东大会的议案》；
公司将于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，具体内容详见2018
年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2017年年度股东大会的通
知》（公告编号：2018—32）。
14.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《独立董事2017年度述
职报告》。
具体内容详见2018年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《独立董事2017年度述职报告》。
本报告须由独立董事向公司2017年年度股东大会报告。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事意见；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十一日
