证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013-006
成都聚友网络股份有限公司
七届五十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都聚友网络股份有限公司（以下简称“公司”或“聚友网络”）第七届第
五十三次董事会于 2013 年 1 月 15 日以传真方式召开，根据公司《董事会议事规
则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，
公司已于 2013 年 1 月 14 日将全部会议材料以电话、专人、传真和电子邮件等方
式送达各董事。至 2013 年 1 月 15 日 15 时，董事会全体成员传回表决票，以 6 票
同意，0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于签署〈盈利预测补偿协议之补充协议二〉
的议案》。
根据公司股东大会审议通过之《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
重大资产出售及发行股份购买资产的议案》对董事会的授权，董事会有权签署与
本次重大资产重组有关的合同、协议。
特此公告。
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二O一三年一月十五日
