证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-066
内蒙古博源化工股份有限公司
关于减少注册资本、修订<公司章程>及
制定、修订、废止公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开九
届三十一次董事会、九届二十五次监事会，分别审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》和《关于减少注册资本、修订<公司章程>及废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告如下：
一、减少注册资本情况
公司根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，部分激励对象因离职或岗位调整，公司需对其所持有的全部或部分未解锁限制性股票进行回购注销，合计 190.75 万股，占公司总股本的 0.0513%。公司已发行的股份数将由
3,718,739,060 股 减 少 为 3,716,831,560 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由
3,718,739,060 元减少为 3,716,831,560 元。
二、修订《公司章程》情况
为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司将不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会履行，同时废止《监事会议事规则》并对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
1.删除监事会、监事的相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。
2. 公 司 拟 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 ， 公 司 已 发 行 的 股 份 数 将 由
3,718,739,060 股 减 少 为 3,716,831,560 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由
3,718,739,060 元减少为 3,716,831,560 元。
3.增加设立公司职工董事的规定。
4.调整股东会及董事会部分职权。
5.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。
6.新增独立董事、董事会专门委员会章节。
7.将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”。
8.“股东大会”调整为“股东会”。
除上述重点修订内容以外，对“董事任职的负面情形”“股东会、董事会决议效力瑕疵的法律后果”“个人股东出席股东会提交的资料”“违法分红给公司造成损失相关主体的赔偿责任”“资本公积金、注册资本弥补亏损及公积金补亏顺序”“面额股的每股金额”“公司合并、分立、减资、清算”“累积投票”等方面的内容进行补充、修订（详细内容见附件：《公司章程》修订对照表），《公司章程》其他条目序号顺延。
本次修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。
修订《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会各监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
三、制定、修订、废止公司部分管理制度情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司名称已由“内蒙古远兴能源股份有限公司”变更为“内蒙古博源化工股份有限公司”
的实际情况，以及上述《公司章程》修订情况，拟制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等 2 项制度，修订《股东大会议事规则》等 29 项制度，废止《监事会议事规则》等 2 项制度，具体详见下表：
是否提交
序号 制度名称 修订后名称 类型
股东大会
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1 修订 是
股东大会议事规则 股东会议事规则
内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古博源化工股份有限公司
2 修订 是
董事会议事规则 董事会议事规则
内蒙古远兴能源股份有限公司
3 废止 是
监事会议事规则
内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古博源化工股份有限公司
4 修订 否
董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则
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5 修订 否
董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则
内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古博源化工股份有限公司
6 董事会薪酬与考核委员会议事 董事会薪酬与考核委员会议事 修订 否
规则 规则
内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古博源化工股份有限公司
7 修订 否
董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则
内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古博源化工股份有限公司
8 修订 否
总经理工作细则 总经理工作细则
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9 修订 是
独立董事制度 独立董事制度
内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古博源化工股份有限公司
10 修订 否
董事会秘书制度 董事会秘书制度
内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古博源化工股份有限公司
11 修订 否
信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度
内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古博源化工股份有限公司
12 修订 否
重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度
内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古博源化工股份有限公司
13 修订 否
内幕信息保密制度 内幕信息知情人登记管理制度
废止，合并至《内
内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古博源化工股份有限公司
14 幕信息知情人登记 否
外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度
管理制度》
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15 年报信息披露重大差错责任追 年报信息披露重大差错责任追 修订 否
究制度 究制度
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16 修订 否
对外担保管理制度 对外担保管理制度
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17 修订 否
提供财务资助管理制度 提供财务资助管理制度
是否提交
序号 制度名称 修订后名称
