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当代退:2021年度股东大会决议公告

公告日期:2022-06-29

当代退:2021年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000673          证券简称:当代退        公告编号:2022-047
            当代东方投资股份有限公司

            2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示:

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开情况

  1、召开时间:现场会议时间为 2022 年 6 月 28 日 14:30;网络投票时间为
2022 年 6 月 28 日(其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022
年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统
进行投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间)。

  2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8
层。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:全体过半数董事推举的董事陆邦一先生

  6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 11 人,代表股份 200,250,649 股,占公司总股份的 25.3609%。

  其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份194,559,861股,占公司总股份的 24.6402%;通过网络投票的股东 7 人,代表股份 5,690,788
股,占公司总股份的 0.7207%。

  2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 9 人,代表股份 6,294,188 股,占公司总股份的 0.7971%。

  其中:通过现场投票的中小股东或授权委托代表 2 人,代表股份 603,400
股,占公司总股份的 0.0764%;通过网络投票的中小股东 7 人,代表股份 5,690,788股,占公司总股份的 0.7207%。

    四、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,经表决形成如下决议:
    (一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

  总表决情况:同意 200,125,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%;反对125,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况:同意 6,169,088 股,占出席会议中小股东所持股份的98.0125%;反对 125,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果:通过。

    (二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

  总表决情况:同意 200,125,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%;反对125,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况:同意 6,169,088 股,占出席会议中小股东所持股份的98.0125%;反对 125,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果:通过。

  (三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

  总表决情况:同意 200,125,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%;反对125,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。


  中小股东总表决情况:同意 6,169,088 股,占出席会议中小股东所持股份的98.0125%;反对 125,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果:通过。

    (四)审议通过《公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》。

  总表决情况:同意 200,125,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%;反对125,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况:同意 6,169,088 股,占出席会议中小股东所持股份的98.0125%;反对 125,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果:通过。

    (五)审议通过《公司 2021 年度报告全文及摘要》。

  总表决情况:同意 200,125,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%;反对125,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况:同意 6,169,088 股,占出席会议中小股东所持股份的98.0125%;反对 125,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果:通过。

    (六)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
  总表决情况:同意 200,125,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%;反对125,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况:同意 6,169,088 股,占出席会议中小股东所持股份的98.0125%;反对 125,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果:通过。

    (七) 审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》


  总表决情况:同意 200,125,549 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9375%;反对125,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0625%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

  中小股东总表决情况:同意 6,169,088 股,占出席会议中小股东所持股份的98.0125%;反对 125,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9875%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  表决结果:通过。

  (八)会议同时听取了独立董事 2021 年度述职报告(本事项为非表决议案,无需表决)。

    以上议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京德恒(太原)律师事务所

  2、律师姓名:梁慧茹潘磊

  3、结论性意见:北京德恒(太原)律师事务所委派梁慧茹、潘磊两位律师以视频方式对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

  1、公司 2021 年度股东大会决议。

  2、北京德恒(太原)律师事务所出具的法律意见书。

                                  当代东方投资股份有限公司

                                          董 事 会

                                        2022 年 6 月 28 日

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