000666 深市 经纬纺机

 证券代码：000666              证券简称：经纬纺机            公告编号：2023-03
                  经纬纺织机械股份有限公司

            关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到副总经理高林郁先生的书面辞职报告。因工作调整，高林郁先生申请辞去公司副总经理职务。

    根据《公司法》及有关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会即时生效。辞职后，高林郁先生仍担任公司纪委书记。截至本公告披露日，高林郁先生持有公司股票49,000股。在此，公司董事会对高林郁先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

    公司于2023年1月12日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据中国恒天集团有限公司任免建议函，经公司董事长邵明东先生提名，董事会同意聘请王科先生（简历附后）担任副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

    公司独立董事就本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会2023年第一次临时会议相关议案的独立意见》。

    特此公告。

                                                经纬纺织机械股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2023 年 1 月 13 日


    附件：

                                王科简历

    王科先生，1982年1月出生，研究生学历，硕士学位，现任本公司营销中心主任、经纬纺织机械新疆有限公司总经理。王先生于2008年4月起历任本公司销售部成套项目经理、济南销售服务分公司副总经理、销售公司大客户部部长、销售部部长助理、营销中心副总经理、经纬智能纺织机械有限公司副总经理等职。

    王先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；持有本公司股票13,300股，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。