恒立实业发展集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程具体修订内容对照表如下：
序号 变更前 变更后
第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人。担任法定代
表人的董事长辞任董事的，视为同时辞去法定
1 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司不得为他人取得本公司或者
（包括公司的附属企业）不得以赠 其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
对购买或者拟购买公司股份的人提 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
2 供任何资助。 公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可
以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十六条 公司依照本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
四条第一款规定收购本公司股份后， 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
属于第（一）项情形的，应当自收购 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程
之日起 10 日内注销；属于第（二） 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
项、第（四）项情形的，应当在 6 个 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
月内转让或者注销；属于第（三）项、 以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三
第（五）项、第（六）项情形的，公 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
3 司合计持有的本公司股份数不得超 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本
过本公司已发行股份总额的 10%，并 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
应当在 3 年内转让或者注销。 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。
4 第二十九条 发起人持有的本公司股 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
份,自公司成立之日起 1 年内不得转 份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
让。公司公开发行股份前已发行的股 年内不得转让。
份,自公司股票在证券交易所上市交 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
易之日起 1 年内不得转让。 报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任
公司董事、监事、高级管理人员应当 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
向公司申报所持有的本公司的股份 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股
及其变动情况, 在任职期间每年转 票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
让的股份不得超过其所持有本公司 离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股
股份总数的 25%；所持本公司股份自 份。
公司股票上市交易之日起 1 年内不 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内
得转让。上述人员离职后半年内,不 出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质
得转让其所持有的本公司股份。 权。
第三十五条 公司股东享有下列权 第三十五条 公司股东享有下列权利：
利： ……（五）查阅、复制公司章程、股东名册、
……（五）查阅本章程、股东名册、 股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会
公司债券存根、股东大会会议记录、 议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建
董事会会议决议、监事会会议决议、 议或者质询。……
财务会计报告；…… 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会
5 计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目
的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、
会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利
益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出
书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理
由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法
院提起诉讼。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关
材料的，适用本条的规定。
第四十一条 公司控股股东及实际控 第四十一条 公司控股股东及实际控制人对公
制人对公司和公司社会公众股股东 司和公司社会公众股股东负有诚信义务。
负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股
控股股东应严格依法行使股东的权 股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
利，履行股东义务。控股股东及实际 资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公
控制人不得利用利润分配、资产重 众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损
6 组、对外投资、资金占用、借款担保 害公司和社会公众股股东的利益。
等方式损害公司和其他股东的合法 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，
权益，不得利用其控制地位谋取非法 机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责
利益。 任和风险。
控股股东与公司应实行人员、资
产、财务分开，机构、业务独立，各
自独立核算、独立承担责任和风险。
第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东会是公司的权力机构，依法行
7 机构，依法行使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事、非由职工代表担任的
划； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）审议批准董事会的报告；
的董事、监事，决定有关董事、监事 （三）审议批准监事会报告；
的报酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（三）审议批准董事会的报告； 损方案；
（四）审议批准监事会报告； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （六）对发行公司债券；
方案、决算方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（六）审议批准公司的利润分配方案 更公司形式做出决议；
和弥补亏损方案； （八）修改本章程；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
做出决议； 会计师事务所做出决议；
（八）对发行公司债券及债券类债务 （十）审议批准第四十三条规定的担保事项；
融资工具做出决议； （十一）审议公司在一年内购买、出售、处置
（九）对公司合并、分立、解散、清 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
算或者变更公司形式做出决议； 的事项；
（十）修改本章程； （十二）审议批准下列募集资金事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 1. 变更募集资金用途；
务所做出决议； 2. 使用节余募集资金占募集资金净额 10%以
（十二）审议批准第四十三条规定的 上。
担保事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十四）批准下列关联交易事项：
售、处置重大资产超过公司最近一期 1. 审议日常关联交易年度预计发生金额；
经审计总资产 30%的事项； 2. 审议金额在 3,000 万元以上，且占公司最近
（十四）审议批准下列募集资金事 一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
项； 3. 无具体交
