证券代码： 000602 证券简称：*ST 金马 公告编号：2011-014
广东金马旅游集团股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事
会第二十四次会议于 2011 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已
于 6 月 22 日以传真方式通知各位董事。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董
事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于延长公司发行股份购买资产及重大资产出售
暨关联交易事项决议有效期的议案》。
2010 年 6 月 28 日，公司召开了 2010 年度第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易
事项决议有效期的议案》，确定决议有效期为 12 个月。2010 年 12 月
30 日，经中国证监会并购重组审核委员会审核，本公司重大资产重
组获得有条件通过。目前，本次重大资产重组尚未获得中国证监会核
准文件。鉴于股东大会做出的关于公司本次重大资产重组的决议的有
效期将于 2011 年 6 月 28 日到期，董事会提请股东大会将已通过的公
司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易事项决议有效期延
长 12 个月。
表决情况：该议案属于关联交易，关联董事王志华先生、綦守荣
先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生和孙晔先生回避表决，3
名非关联董事一致同意该议案。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大
资产重组有关事宜的议案》。
2010 年 6 月 28 日，公司召开了 2010 年度第一次临时股东大会，
审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有
关事宜的议案》，决议有效期 12 个月。2010 年 12 月 30 日，经中国
证监会并购重组审核委员会审核，本公司重大资产重组获得有条件通
过。目前，本次重大资产重组尚未获得中国证监会核准文件。鉴于股
东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的有效期将于
2011 年 6 月 28 日到期，董事会提请股东大会将已通过的授权董事会
办理本次重大资产重组有关事宜决议有效期延长 12 个月。
表决情况：该议案属于关联交易，关联董事王志华先生、綦守荣
先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生和孙晔先生回避表决，3
名非关联董事一致同意该议案。
3、审议通过《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。
定于 2011 年 7 月 14 日在济南市山东丽天大酒店召开 2011 年度第一
次临时股东大会，相关事项见股东会通知。
表决情况：赞成的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2011 年 6 月 27 日
