证券代码： 000602 证券简称：金马集团 公告编号：2010-039
广东金马旅游集团股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届
董事会第十五次会议于2010 年8 月20 日以现场和通讯相结合的方式
召开，会议通知于8 月9 日以传真方式通知各位董事。会议应到董事
9 名，实到董事9 名，其中参加现场会议的董事4 名，参加通讯表决
的董事5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志
华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《2010 年半年度报告正文及摘要》。赞成的9 票，
反对的0 票，弃权的0 票。
2、审议通过修订后的《广东金马旅游集团股份有限公司信息披
露管理制度》。赞成的9 票，反对的0 票，弃权的0 票。
3、审议通过《眉山启明星铝业公司委托贷款的议案》。该议案为
关联交易，关联董事回避了表决，3 名非关联董事郝书辰先生、顾清
明先生、刁云涛先生一致同意该议案。
4、审议通过《眉山启明星铝业公司签订〈氧化铝购销合同〉的
议案》。该议案为关联交易，关联董事回避了表决，3 名非关联董事
郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生一致同意该议案。
5、审议通过《关于召开2010 年度第二次临时股东大会的议案》。
赞成的9 票，反对的0 票，弃权的0 票。同意公司于2010 年9 月15
日（星期三）在济南市丽山大厦4 楼会议室召开2010 年度第二次临
时股东大会，审议上述3、4 议案。特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2010 年8 月20 日
