股票简称：国恒铁路 股票代码：000594 编号：2012-018
天津国恒铁路控股股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议没有议案被否决情况。
2、2012 年 1 月 17 日，本公司股东深圳市国恒实业发展有限公司提出了增
加《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议的议案》和《关于北京茂屋房地
产开发有限责任公司之股权转让协议的议案》的两项临时提案，本公司于 2012
年 1 月 18 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了有关增加临时提案的公告。
2012 年 2 月 2 日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过
《关于取消在 2012 年第一次临时股东大会审议<关于湖南国恒铁路有限公司的
股权转让协议>的议案》，2012 年第一次临时股东大会不再审议该议案，本公司
于 2012 年 2 月 3 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《天津国恒铁路控
股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》及《关于 2012 年第一次
临时股东大会取消部分议案的公告》。
二、会议召集召开情况：
1、会议通知：本公司于 2012 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》
上刊登了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》、2012 年 1 月 18
日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《天津国恒铁路控股股份有限公司关
于 2012 年第一次临时股东大会的补充通知》以及 2012 年 2 月 3 日在《中国证券
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报》、《证券时报》上刊登了《关于 2012 年第一次临时股东大会取消部分议案的
公告》。
2、召开时间：2012 年 2 月 7 日。
3、召开地点：天津市南开区水上公园西路 72 号 B 区 16 号会议室。
4、召开方式：现场记名投票。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事、总经理蒋晖先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》关于召开股东大会的规定。
三、会议的出席情况：
出席本次大会的股东及股东代表 2 人，代表股份 206,479,756 股，占本公司
总股份的 13.82%。
四、议案审议和表决情况：
1、审议通过《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会
董事》的议案，任期至2014年5月。
表决情况：同意票206,479,756股，占出席会议有效表决股数的100%；反对
票0股；弃权票0股。
2、审议通过《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议的议
案》。
表决情况：同意票206,479,756股，占出席会议有效表决股数的100%；反对
票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
2
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽 项义海
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公
司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决
程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议。
2、关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一二年二月七日
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