证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-024
湖南投资集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日下午 2:30
网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会
会议主持人：董事长皮钊先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况：
股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股） 占公司总股本的
比例
现场和网络投票合计 19 161,579,521 32.3667%
其中：
现场会议投票 11 161,361,021 32.3229%
网络投票 8 218,500 0.0438%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 273,064 0.0547%
通过现场投票的股东 10 54,564 0.0109%
网络投票 8 218,500 0.0438%
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。
1.审议通过了《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,574,121 99.9967% 0 0.0000% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 267,664 98.0224% 0 0.0000% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
2.审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别 股数
股数（股） 比例 （股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,574,121 99.9967% 0 0.0000% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 267,664 98.0224% 0 0.0000% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
3.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,574,121 99.9967% 0 0.0000% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 267,664 98.0224% 0 0.0000% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,574,121 99.9967% 0 0.0000% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 267,664 98.0224% 0 0.0000% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
5.审议通过了《公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,388,721 99.8819% 185,400 0.1147% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 82,264 30.1263% 185,400 67.8962% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
6.审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,574,121 99.9967% 0 0.0000% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 267,664 98.0224% 0 0.0000% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
7.审议通过了《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,574,121 99.9967% 0 0.0000% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 267,664 98.0224% 0 0.0000% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
8.审议通过了《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,574,121 99.9967% 0 0.0000% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 267,664 98.0224% 0 0.0000% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
9.审议通过了《公司关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,574,121 99.9967% 0 0.0000% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 267,664 98.0224% 0 0.0000% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
10.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,574,121 99.9967% 0 0.0000% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 267,664 98.0224% 0 0.0000% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
11.审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 161,574,121 99.9967% 0 0.0000% 5,400 0.0033%
股东
中小股东 267,664 98.0224% 0 0.0000% 5,400 1.9776%
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：张巍
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