证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2020-37
广东电力发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2020年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月20日9:15至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司部分高级管理人员、部门部长、年审会计师、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
一 出席现场会议的股东（代理人） 51 3,813,179,670 72.6281%
其中：A股股东 4 3,752,879,028 84.2988%
B股股东 47 60,300,642 7.5526%
二 通过网络投票的股东（代理人） 7 630,949 0.0120%
其中：A股股东 6 597,649 0.0134%
B股股东 1 33,300 0.0042%
三 合计出席会议股东（代理人） 58 3,813,810,619 72.6401%
其中：A股股东 10 3,753,476,677 84.3122%
B股股东 48 60,333,942 7.5568%
四 中小股东（代理人） 55 169,781,316 3.2338%
其中：A股股东 8 121,104,051 2.7203%
B股股东 47 48,677,265 6.0968%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,268,677 99.9945% 208,000 0.0055% 0 0.0000%
B股 60,300,642 99.9448% 33,300 0.0552% 0 0.0000%
合计 3,813,569,319 99.9937% 241,300 0.0063% 0 0.0000%
中小股东 169,540,016 99.8579% 241,300 0.1421% 0 0.0000%
（2）审议《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,268,677 99.9945% 208,000 0.0055% 0 0.0000%
B股 60,300,642 99.9448% 33,300 0.0552% 0 0.0000%
合计 3,813,569,319 99.9937% 241,300 0.0063% 0 0.0000%
中小股东 169,540,016 99.8579% 241,300 0.1421% 0 0.0000%
（3）审议《关于〈2019年度财务报告〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,268,677 99.9945% 208,000 0.0055% 0 0.0000%
B股 60,300,642 99.9448% 33,300 0.0552% 0 0.0000%
合计 3,813,569,319 99.9937% 241,300 0.0063% 0 0.0000%
中小股东 169,540,016 99.8579% 241,300 0.1421% 0 0.0000%
（4）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,268,677 99.9945% 208,000 0.0055% 0 0.0000%
B股 60,300,642 99.9448% 33,300 0.0552% 0 0.0000%
合计 3,813,569,319 99.9937% 241,300 0.0063% 0 0.0000%
中小股东 169,540,016 99.8579% 241,300 0.1421% 0 0.0000%
（5）审议《关于〈2019年度利润分配和分红派息方案〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,268,677 99.9945% 208,000 0.0055% 0 0.0000%
B股 60,300,642 99.9448% 33,300 0.0552% 0 0.0000%
合计 3,813,569,319 99.9937% 241,300 0.0063% 0 0.0000%
中小股东 169,540,016 99.8579% 241,300 0.1421% 0 0.0000%
（6）审议《关于〈2019年年度报告〉和〈2019年年度报告摘要〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,268,677 99.9945% 208,000 0.0055% 0 0.0000%
B股 60,300,642 99.9448% 33,300 0.0552% 0 0.0000%
合计 3,813,569,319 99.9937% 241,300 0.0063% 0 0.0000%
中小股东 169,540,016 99.8579% 241,300 0.1421% 0 0.0000%
（7）审议《关于2020年度预算方案的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例） 票数 比例 票数 比例
A股 3,753,268,677 99.9945% 208,000 0.0055% 0 0.0000%
B股 60,300,642 99.9448% 33,300 0.0552% 0 0.0000%
合计 3,813,569,319 99.9937% 241,300 0.0063% 0 0.0000%
中小股东 169,540,016 99.8579% 241,300 0.1421% 0 0.0000%
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