000413 宝石 A
证券代码： 证券简称： 公告编号： 2011-029
200413 宝石 B
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第六届董事会于 2011 年 11 月 30 日上午
11：30 在公司办公楼会议室召开第十三次现场会议。公司已于 2011 年 11 月 24
日以电话方式向公司董事发出了会议通知。本次会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要内容如下：
1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举李兆廷先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一
致。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议并通过了《关于增补公司第六届战略委员会及薪酬与考核委员会成
员的议案》。
同意增补李兆廷先生为公司第六届战略委员会及薪酬与考核委员会成员。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议并通过了《关于同意公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公
司与东旭集团有限公司签署<石家庄旭新光电科技有限公司 TFT 玻璃基板生产线
后加工主线安装工程合同>的议案》。
同意河北旭宝建筑安装工程有限公司与东旭集团有限公司签署《石家庄旭新
光电科技有限公司 TFT 玻璃基板生产线后加工主线安装工程合同》。
此交易为关联交易，关联董事李兆廷先生回避表决。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议并通过了《关于拟将抵债铂铑合金零部件进行处置的议案》。
2010 年为了清收不良债权，公司从石家庄宝石电真空玻璃有限公司抵进 20
件铂铑合金贵金属零部件（共计含纯铂 269438.012 克、纯铑 29572.348 克，抵
偿价值为 103,510,904.59 元人民币），抵债时公司曾承诺两年内变现。为及时
回笼资金，确保公司利益，公司董事会授权经理层根据市场行情于 2012 年 2 月
底前，通过贵金属交易市场或其它方式将抵进的铂铑合金贵金属零部件变现处
理。
变现处理后能够增加公司现金流，增加公司收入，有利于公司进一步实现资
产的有效利用，化解公司经营风险。在处置过程中，如交易金额达到需提交股东
大会审议标准的，公司将严格履行相关程序。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议并通过了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文
详见巨潮资讯网。
特此公告。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 1 日
