000413 深市 东旭光电

证券代码：
    000413
    证券简称：
    宝石A
    公告编号：
    2010-038
    200413
    宝石B
    石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
    六届九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第六届董事会于2010年12月10日上午10：00在公司办公楼会议室召开第九次现场会议。公司已于2010年12月3日以电话方式向公司董事发出了会议通知。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事长尚建斌主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司与东旭集团签订委托加工合同的议案》。
    该议案为关联交易。
    独立董事对此发表了意见：关联交易有利于公司的经营及发展；交易定价客观公允；关联交易协议的决策程序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，对上述关联交易表示赞成。（详见同日公告的《独立董事意见》）
    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
    董事会
    2010年12月11日