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000403 深市 派林生物


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派林生物:2023年第四次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-12

派林生物:2023年第四次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000403      证券简称:派林生物    公告编号:2023-107
              派斯双林生物制药股份有限公司

            2023年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

  本次股东大会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形。

  本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况:

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间:2023 年 12 月 11 日(星期一)下午 15:00

  (2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2023
年 12 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统网络投票时间为:2023 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

  2、现场会议地点:黑龙江省哈尔滨市松北区利民经济技术开发区四平路 77 号哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司办公楼一楼 VIP 会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长李昊先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会议事规则》以及《公司章程》的有关规定。

  (二)出席会议股东情况


      现场会议出席情况                  网络投票情况                    总体出席情况

 人                占该类别有  人                占该类别有表  人                  占该类别有
 数  代表股份数  表决权总股  数  代表股份数  决权总股份数  数    代表股份数    表决权总股
                    份数比例                          比例                            份数比例

 10    282,433,296    38.5314%    150  111,002,556    15.1437%    160    393,435,852    53.6750%

          (三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京市嘉

      源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

          二、提案审议表决情况

          本次股东大会审议 8 项议案,议案经表决获得通过,具体表决情况见下表:

                                            同意                  反对              弃权

      议案名称          类别

                                      股数        比例      股数    比例    股数    比例

议案 1:《关于修订<公司章  总体      389,600,347  99.0251%  3,780,726  0.9610%  54,779  0.0139%

程>的议案》                中小投      108,227,559  96.5774%  3,780,726  3.3737%  54,779  0.0489%
                            资者

议案 2:《关于修订相关公司                                      /

制度的议案》

2.01:《关于修订<独立董事工  总体      389,635,126  99.0340%  3,780,726  0.9610%  20,000  0.0051%

作制度>的议案》            中小投      108,262,338  96.6084%  3,780,726  3.3737%  20,000  0.0178%
                            资者

2.02:《关于修订<股东大会议  总体      389,635,126  99.0340%  3,780,726  0.9610%  20,000  0.0051%

事规则>的议案》            中小投      108,262,338  96.6084%  3,780,726  3.3737%  20,000  0.0178%
                            资者

2.03:《关于修订<董事会议事  总体      389,635,126  99.0340%  3,780,726  0.9610%  20,000  0.0051%

规则>的议案》              中小投      108,262,338  96.6084%  3,780,726  3.3737%  20,000  0.0178%
                            资者

议案 3:《关于提名补选付绍  总体      391,462,418  99.4984%  741,323  0.1884%  1,232,111  0.3132%
兰为公司第十届董事会非独  中小投

立董事候选人的议案》        资者      110,089,630  98.2390%  741,323  0.6615%  1,232,111  1.0995%

议案 4:《关于提名补选杨莉

为公司第十届董事会非独立  总体      391,481,941  99.5034%  687,021  0.1746%  1,266,890  0.3220%
董事候选人的议案》


                          中小投      110,109,153  98.2564%  687,021  0.6131%  1,266,890  1.1305%
                            资者

议案 5:《关于提名补选闫磊  总体      391,481,941  99.5034%  687,021  0.1746%  1,266,890  0.3220%
为公司第十届董事会非独立  中小投

董事候选人的议案》          资者      110,109,153  98.2564%  687,021  0.6131%  1,266,890  1.1305%

议案 6:《关于提名补选王庆  总体      391,516,720  99.5122%  486,983  0.1238%  1,432,149  0.3640%
生为公司第十届董事会非独  中小投

立董事候选人的议案》        资者      110,143,932  98.2875%  486,983  0.4346%  1,432,149  1.2780%

      议案名称          类别                  同意股数                    占出席会议股东所持
                                                                                      表决权的比例

议案 7:《关于提名补选公司

第十届董事会独立董事候选    /                            应选独立董事(2)人

人的议案》

议案 7.01:《关于提名补选章  总体                    359,337,269                        91.3331%

金刚为公司第十届董事会独  中小投

立董事候选人的议案》        资者                      77,964,481                        69.5720%

议案 7.02:《关于提名补选刘  总体                    358,631,614                        91.1538%

俊为公司第十届董事会独立  中小投

董事候选人的议案》          资者                      77,258,826                        68.9423%

                                            同意                  反对              弃权

      议案名称          类型

                                      股数        比例      股数    比例    股数    比例

议案 8:《关于提名补选宋玉  总体      391,593,722  99.5318%  409,981  0.1042%  1,432,149  0.3640%
立为公司第十届监事会非职  中小投

工代表监事候选人的议案》    资者      110,220,934  98.3562%  409,981  0.3658%  1,432,149  1.2780%

          三、律师出具的法律意见

          北京市嘉源律师事务所刘兴律师、吕旦宁律师列席了本次股东大会并出具了法律意

      见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公

      司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。(全文

      请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时

      股东大会的法律意见书》)。


  四、备查文件

  1、派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议;

  2、北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                              派斯双林生物制药股份有限公司
                                                      董事  会

                                                  二〇二三年十二月十二日
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