000070 深市 特发信息

证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2023-22
              深 圳 市特发信 息股份有限公司

          关于变更内审负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）原内审负责人叶操女士因工作变动原因辞去公司内审负责人的职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，叶操女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对叶操女士在任职期间对公司所做出的贡献表示由衷感谢！

    为了更好的履行公司内部审计部门的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公
司于 2023 年 4 月 14 日召开的董事会第八届三十九次会议，审议通过了《关于变
更内审负责人的议案》，同意聘任严丽伟女士为公司内审负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时为止。

    特此公告。

                                  深圳市特发信息股份有限公司

                                            董事会

                                        2023 年 4 月 15 日

附：严丽伟女士简历

    严丽伟，女，汉族，1969 年 12 月生，注册会计师，高级财务管理师，毕业
于香港国际商学院财务管理专业硕士。历任深圳市特发信息股份有限公司董秘处副主任、审计部副经理、经理，深圳市特发信息光网科技股份有限公司副总经理，深圳市特发信息光纤有限公司财务总监兼财务部经理，深圳市特发信息股份有限公司物业经营事业部副总经理。现任深圳市特发信息股份有限公司审计部（纪检监察室）副经理（主持工作）。未持有本公司股票。

    严丽伟女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。