证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2019-75
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月
30 日召开了第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 2017 年限制性股票激励计划的 3 名因个人原因离职的原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：
一、公司 2017 年限制性股票激励计划概述
1、2017 年 11 月 27 日，公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事
会第四次会议。董事会审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。其中，关联董事朱军、朱梅柱根据有关法律、法规和公司《章程》规定回避表决。公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。监事会审议通过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，对限制性股票激励计划所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2017 年 12 月 8 日，公司监事会出具核查意见《监事会关于公司限制性
股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2017 年 12 月 11 日，公司收到深圳市投资控股有限公司转发的深圳市国
有资产监督管理委员会《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（深国资委函﹝2017﹞1127 号），同意公司实施限制性股票激励计划。
4、2017 年 12 月 14 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议并通
过了《关于<深圳市纺织（集团）股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。
5、2017 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会
第五次会议。董事会审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。其中，关联董事朱军、朱梅柱、宁毛仔根据有关法律、法规和公司《章程》规定回避表决。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。监事会审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师及财务顾问对此发表了相关意见。
6、2017 年 12 月 23 日，公司董事会已实施并完成了限制性股票授予登记工
作，授予日为 2017 年 12 月 14 日，授予股份的上市日期为 2017 年 12 月 27 日。
公司2017年限制性股票激励计划的授予对象为119人，授予的股份数量为475.23万股，占授予日时点公司总股本的 0.94%。
7、2019 年 6 月 4 日，公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十
三次会议。董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，其中，关联董事朱军、朱梅柱、宁毛仔根据有关法律、法规和公司《章程》规定回避表决。公司拟对 116 名激励对象持有的第一期未达解除限售条件的限制性股票共计
1,877,720 股进行回购注销，回购价格为 5.92 元/股；拟对 3 名离职激励对象已获
授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 58,000 股进行回购注销，回购价格为5.73 元/股。公司本次共计对 1,935,720 股限制性股票进行回购注销，公司独立董事发表了独立意见。监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师对此发表了相关意见。
8、2019 年 6 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 116 名激励对象合计持有的1,877,720 股第一期未达解除限售条件的限制性股票回购注销，回购价格 5.92 元/股；同意公司对因个人原因离职的 3 名原激励对象合计持有的 58,000 股限制性
股票回购注销，回购价格 5.73 元/股，共计回购注销 1,935,720 股限制性股票。上述限制性股票已于2019年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
9、2019 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监
事会第十七次会议，董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对因个人原因离职的 3 名原激励对象合计持有的 6.99 万股限制性股票进行回购注销，回购价格 5.73 元/股，公司独立董事发表了独立意见。监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师对此发表了相关意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因
公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象廖志超、徐凯、徐立群共计 3
人因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由公司对上述人员已获授但尚未解除限售的共计 6.99万股限制性股票进行回购注销。
三、回购数量、价格及资金来源
1、回购数量
本次回购因个人原因离职的 3 名原激励对象合计持有的限制性股票 6.99 万
股，占回购前已实际授予的限制性股票总数 2,816,580 股的 2.48%，占回购前公司股本总额 509,338,429 股的 0.01%。
2、回购价格及定价依据
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章、公司及
激励对象发生异动的处理 四、激励对象个人情况发生变化”的规定：“4、激励对象出现以下情形的，激励对象所有未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销处理：②激励对象在劳动合同期内提出辞职、公司提出将其解雇或激励对象与公司达成协议离职时。”
因此，公司拟以授予价格 5.73 元/股的价格，回购注销上述 3 名原激励对象
合计持有的 6.99 万股限制性股票，回购资金为 400,527.00 元。
3、回购资金来源
公司将以自有资金回购注销上述共计 6.99 万股限制性股票。
四、本次回购注销后股本结构变动情况
本次拟回购注销事项将导致公司股份总数减少 6.99 万股，公司将在限制性
股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。
五、本次回购注销对公司业绩的影响
本次公司以自有资金对部分限制性股票回购并注销，回购价格及回购数量符合公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
上述回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
六、独立董事独立意见
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 3 名
原激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。公司拟回购注销 3 名因个人原因离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6.99 万股，回购价格 5.73 元/股。
我们认为，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
七、监事会核查意见
监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，3 名激励对象因个人原因离职不符合激励条件，公司拟对上述 3 名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的 6.99 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.73 元/股。监事会已对上述回购注销股份的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》及公司《2017 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
八、律师法律意见
北京大成（上海）律师事务所发表意见认为：本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》及《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定。公司本次回购注销部分限制性股票的事项已经取得现阶段必要的批准和授权，其已履行的程序符合《2017 年限制性股票激励计划》的规定。
本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交股东大会审议，尚需按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。
九、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、第七届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见；
4、北京大成(上海)律师事务所关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月三十一日
