证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-036
大悦城控股集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2023 年 6 月 19 日下午 14:30。
2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：因工作原因，董事长陈朗先生不能主持本次股东大会，经过半数董事推举，董事、总经理曹荣根先生主持本次会议。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权股份共计
3,272,150,811 股，占公司有表决权股份总数的 76.3395％。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份共计 2,969,494,382 股，占公司有表决权股份总数的 69.2785％；参加网络投票的股东共 15 人，代表有表决权的股份共计 302,656,429 股，占公司有表决权股份总数的 7.0610％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请
的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
三、议案审议表决情况
会议以普通决议审议通过了全部议案，具体表决结果如下：
1、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,271,907,138 99.9926％ 30,300 0.0009％ 213,373 0.0065％ 是
2、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,271,907,138 99.9926％ 30,300 0.0009％ 213,373 0.0065％ 是
3、关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,272,120,511 99.9991％ 30,300 0.0009％ 0 0％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
19,210,097 99.8425％ 30,300 0.1575％ 0 0％
4、关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,271,907,138 99.9926％ 30,300 0.0009％ 213,373 0.0065％ 是
5、关于审议2023年度贷款授信额度的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,253,262,214 99.4227％ 18,460,725 0.5642％ 427,872 0.0131％ 是
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,271,907,138 99.9926％ 30,300 0.0009％ 213,373 0.0065％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
18,996,724 98.7335％ 30,300 0.1575％ 213,373 1.1090％
7、关于审议公司董事2023年度薪酬方案及2022年度薪酬执行结果的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,253,690,086 99.4358％ 18,460,725 0.5642％ 0 0％ 是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
779,672 4.0523％ 18,460,725 95.9477％ 0 0％
8、关于审议公司监事2023年度薪酬方案及2022年度薪酬执行结果的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,253,690,086 99.4358％ 18,460,725 0.5642％ 0 0％ 是
9、关于2023年度向控股子公司提供担保额度的议案
表决情况：
同意 反对
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