证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-030
深圳世纪星源股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2021 年 6 月 29 日。
1.2、网络投票时间为：2021 年 6 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
20201 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人：本司董事局
1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃
1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人，代表股
份 180,868,975 股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 17.0867 %。其中，中
小股东出席会议人数共 22 人，持有或代表的股数为 1,822,000 股，占本司总股份 1,058,536,842 股的 0.1721%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份
179,046,975 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 16.9146 %。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,822,000 股，占公司总股本
1,058,536,842 股的 0.1721 ％。
本司 14 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员以及见证律师出席了股
东大会（受疫情影响，外地董事、监事以视频方式出席会议）。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1. 审议 2020 年度董事局工作报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
2. 审议 2020 年度监事会工作报告：
同意 179,646,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3239％；
反对 1,222,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6761％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 599,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 32.8869％；
反对 1,222,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 67.1131％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
3. 审议 2020 年年度报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
4. 审议 2020 年度财务决算报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
5. 审议 2020 年度利润分配预案：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.2410％；
反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；
反对1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。
6．审议为全资及控股子公司借款提供担保的议案：
同意 179,646,175 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3239％；
反对 887,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4909％；
弃权 335,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1852％。
其中，中小股东投票情况：
同意 599,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 32.8869％；
反对 887,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 48.7267％；
弃权 335,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 18.3864％。
7. 审议关于独立董事述职报告的议案：
同意 179,763,475 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3888％；
反对 1,105,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6112％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 716,500 股，占出席会议中小股东所持表决权 39.3249％；
反对 1,105,500 股，占出席会议中小股东所持表决权 60.6751％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
四、律师出具的法律意见
广东普罗米修律师事务所辛月、张芳翎律师出席并见证了本司 2020 年度股东大会，认为本司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师出具的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二 0 二一年六月三十日
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