证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-090
正平路桥建设股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议
通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理
制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉
配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应
废止。
在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之前，公司监事
会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，
维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理
准则》等有关规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实
施相关过渡期安排》的要求，基于取消监事会事项，对《公司章程》中部分条款
进行了修改，包括但不限于删除“监事会、监事”由审计委员会替代等。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授
权公司经营层负责办理章程变更登记等相关具体事宜。上述变更最终以市场监督
管理部门核准的内容为准。
三、修订部分治理制度
为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司修订了部分治理制度，具体情况如表所示：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
1 关于修订《股东会议事规则》的议案 是
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 是
3 关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案 否
4 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案 否
5 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案 否
6 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案 否
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 是
8 关于修订《关联交易管理制度》的议案 是
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 是
10 关于修订《独立董事工作细则》的议案 是
11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 否
12 关于修订《信息披露管理制度》的议案 否
13 关于修订《内幕信息知情人登记报备制度》的议案 否
14 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 是
15 关于修订《投资者关系工作制度》的议案 否
如上表列示，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过后生效并实施。
修订后的《公司章程》及部分治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日
