证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-064
深圳市强达电路股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）
（3）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A2 栋厂房 4 楼强达电路会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长祝小华先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 105 人，代表股份 50,774,900 股，
占公司有效表决权股份总数的 67.3623%。其中：通过现场投票的股东及股东代
理人 6 人，代表股份 47,500,100 股，占公司有效表决权股份总数的 63.0177%。
通过网络投票的股东及股东代理人 99 人，代表股份 3,274,800 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3446%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 101 人，代表股份 4,698,900
股，占公司有效表决权股份总数的 6.2340%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 1,424,100 股，占公司有效表决权股份总数的1.8893%。通过网络投票的中小股东及股东代理人 99 人，代表股份 3,274,800 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3446%。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司的董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意50,766,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833%；反对8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意50,766,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833%；反对8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,690,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8191%；反对8,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意50,766,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833%；反对8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,690,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8191%；反对8,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以
上同意，议案通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意50,762,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%；反对9,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,686,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7425%；反对9,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1979%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的过半数同意，议案通过。
4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意50,763,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对9,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,687,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7595%；反对9,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1979%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0426%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的过半数同意，议案通过。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意50,763,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779%；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,687,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7616%；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1958%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0426%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的过半数同意，议案通过。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意50,763,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,687,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7489%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2511%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的过半数同意，议案通过。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意50,764,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9797%；反对10,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,688,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7808%；反对10,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2192%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的过半数同意，议案通过。
8、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意50,764,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9797%；反对10,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,688,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7808%；反对10,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2192%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的过半数同意，议案通过。
（三）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意50,764,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9797%；反对10,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,688,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7808%；反对10,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2192%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的过半数同意，议案通过。
（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意50,764,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9797%；反对10,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意4,688,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7808%；反对10,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2192%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
