挖金客:关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

证券代码：301380          证券简称：挖金客          公告编号：2025-045
              北京挖金客信息科技股份有限公司

      关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、

                  废止公司部分制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》，《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》以及《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、关于取消公司监事会的相关情况

  根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司将取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

    二、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况

  为完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件（因删除和新增条款导
致原有条款序号发生变化，包括引用的各条款序号、个别数字符号的语体转换、标点符号变化、目录页码变更等，在不涉及实质内容改变的情况下，未再逐项列示）。同时，对《公司章程》附件《股东会议事规则》（原文件名称为“《股东大会议事规则》”）《董事会议事规则》进行修订。上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人员，为办理《公司章程》备案、取消监事会等相关事项，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

    三、关于修订、制定部分公司内部治理制度的情况

  为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

 序号                    制度名称                    变动类型  是否需要提交公
                                                                  司股东大会审议

  1        《公司章程》（2025 年 8 月修订）        修订          是

  2      《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）      修订          是

  3      《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）      修订          是

  4          《董事会审计委员会工作细则》          修订          否

                  （2025 年 8 月修订）

  5      《董事会薪酬与考核委员会工作细则》      修订          否

                  （2025 年 8 月修订）

  6          《董事会提名委员会工作细则》          修订          否

                  （2025 年 8 月修订）

  7          《董事会战略委员会工作细则》          修订          否

                  （2025 年 8 月修订）

  8          《独立董事专门会议工作细则》          制定          否

                  （2025 年 8 月制定）

  9    《董事会秘书工作细则》（2025 年 8 月修订）    修订          否

  10    《总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）      修订          否

  11  《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动    修订          否

            管理制度》（2025 年 8 月修订）

  12      《董事及高级管理人员离职管理制度》      制定          否


 序号                    制度名称                    变动类型  是否需要提交公
                                                                  司股东大会审议

                  （2025 年 8 月制定）

  13    《信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）    修订          否

  14        《信息披露暂缓及豁免管理制度》        制定          否

                  （2025 年 8 月制定）

  15        《内幕信息知情人登记管理制度》        修订          否

                  （2025 年 8 月修订）

  16  《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月修订）    修订          否

  17        《对外提供财务资助管理制度》          修订          否

                  （2025 年 8 月修订）

  18        《外汇套期保值业务管理制度》          制定          否

                  （2025 年 8 月制定）

  19    《对外捐赠管理制度》（2025 年 8 月制定）    制定          否

  20  《控股子公司管理制度》（2025 年 8 月制定）    制定          否

  21    《重大信息内部报告制度》（2025 年 8 月修    修订          否

                        订）

  22    《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月制    制定          是

                        定）

  23      《内部审计制度》（2025 年 8 月制定）      制定          否

  24      《印章管理制度》（2025 年 8 月制定）      制定          否

  25      《市值管理制度》（2025 年 8 月制定）      制定          否

  26  《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》    制定          是

                  （2025 年 8 月制定）

  27    《独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订）    修订          是

  28    《募集资金管理制度》（2025 年 8 月修订）    修订          是

  29    《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）    修订          是

  30    《对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）    修订          是

  31    《对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）    修订          是

  32    《监事会议事规则》（2023 年 11 月修订）      废止          是

  上述修订、制定、废止的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内部治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

  特此公告。

                                北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 08 月 12 日

  附件：

                                《北京挖金客信息科技股份有限公司公司章程》

                                                修订对照表

序号                              修订前条款内容                                                        修订后条款内容

          第一条  为维护北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权      第一条  为维护北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
      人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公  职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
 1    司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股  （以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
      票上市规则》和其他有关规定，结合公司具体情况，制订本章程。                    市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司具体情况，制定本章程。

          第六条  公司首次公开发行前的注册资本为人民币 5,100 万元，公司首次公开发行完      第六条  公司首次公开发行前的注册资本为人民币 5,100 万元，公司首次公开发
      成后的注册资本为人民币 6,800 万元。向特定对象发行股票方式发行人民币普通股  行完成后的注册资本为人民币 6,800 万元。2023 年，公司向特定对象发行股票方式发
 2    1,925,816 股，注册资本变为 6,992.58 万元。实施 2024 年度权益分派（以资本公积金每 10  行人民币普通股 1,925,816 股，注册资本变为 6,992.5816 万元。实施 2024 年度权益分
      股转增 4.5 股）后，注册资本变为 10,139.24 万元。                                  派（以资本公积金每 10 股转增 4.5 股）后，注册资本变为 10,139.2433 万元。

          第八条  董事长为公司的法定代表人。                                            第八条  董事长为公司的法定代表人。