证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-082
杭州天地数码科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
公司于2025年4月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，于2025年4月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中2,215,758股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，回购股份注销事宜已于2025年4月25日办理完成，公司总股本由15,345.6257万股变更为15,124.0499万股，注册资本由15,345.6257万元变更为15,124.0499万元。
公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因离职、考核不达标不得解除限售的26,816股限制性股票将由公司进行回购注销，公司总股本由15,124.0499万股变更为15,121.3683万股，注册资本由15,124.0499万元变更为15,121.3683万元。
综上，公司将取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议
事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。
同时公司对部分治理制度进行修订，并根据相关规则要求制定《董事和高级
管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；废止《外部信息
使用人管理制度》并将其内容合并至《外部信息报送和使用管理制度》，废止《年
报信息披露重大差错责任追究制度》并将其内容合并至《信息披露管理制度》，
废止《独立董事年报工作制度》并将其内容合并至《独立董事工作细则》，废止
《审计委员会年报工作制度》并将其内容合并至《董事会审计委员会议事规则》。
具体情况详见下表：
序 制度名称 变动 是否需提交股
号 类型 东大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《股东会议事规则》 修订 是
4 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
5 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
6 《媒体采访和投资者调研接待管理制度》 修订 否
7 《突发事件处理制度》 修订 否
8 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否
9 《外汇金融衍生品业务管理制度》 修订 否
10 《累积投票制度实施细则》 修订 是
11 《投资者关系管理制度》 修订 否
12 《委托理财管理制度》 修订 否
13 《总经理工作细则》 修订 否
14 《重大信息内部报告制度》 修订 否
15 《股东会网络投票实施细则》 修订 是
16 《董事和高级管理人员股份变动管理制度》 修订 是
17 《对外担保管理制度》 修订 是
18 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是
19 《对外投资管理制度》 修订 是
20 《募集资金管理制度》 修订 是
21 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
22 《董事会秘书工作细则》 修订 否
23 《信息披露管理制度》 修订 否
24 《关联交易决策制度》 修订 是
25 《内部审计制度》 修订 否
26 《独立董事工作细则》 修订 是
27 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
28 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
29 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
30 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
31 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
32 《证券投资管理制度》 修订 否
上述制度已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，部分制度的修订
尚需提交股东大会审议。制定和修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2025年11月26日
