耐普矿机:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300818        证券简称：耐普矿机        公告编号：2022-034
债券代码：123127        债券简称：耐普转债

                江西耐普矿机股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

    2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；

    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    一、会议召开的基本情况

  1、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）下午 14:00 开始

  （2）网络投票时间：2022 年 4 月 18 日

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022 年 4 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 18 日上
午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。

  2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  3、现场会议召开地点：江西省上饶市经济技术开发区吉利大道 18 号耐普矿机行政大楼 7 楼会议室。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长郑昊先生

  6、会议召开的合法、合规性：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

    二、会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 37,902,500 股，占上市公司
总股份的 54.1464％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 37,739,500 股，占上市公司总股
份的 53.9136％。

  通过网络投票的股东 12 人，代表股份 163,000 股，占上市公司总股份的
0.2329％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 163,000 股，占上市公司
总股份的 0.2329％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 163,000 股，占上市公司总股份
的 0.2329％。

  3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议及表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑昊先生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：

    1、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意 37,890,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683％；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意 151,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6380％；反对 10,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3804％；弃权 1,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9816％。

  本议案获得通过。

    2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 37,890,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683％；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意 151,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6380％；反对 10,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3804％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9816％。

  本议案获得通过。

    3、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

  同意 37,890,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683％；反对 10,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意 151,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6380％；反对 10,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3804％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9816％。

  本议案获得通过。

    4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 37,890,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683％；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

同意 151,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6380％；反对 10,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 6.3804％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9816％。

  本议案获得通过。


    5、审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

  表决结果：同意 37,888,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9628％；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 3,700 股（其中，
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意 148,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.3497％；反对 10,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3804％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2699％。

  本议案获得通过。

    6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 37,751,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6027％；
反对 149,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3931％；弃权 1,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6074％；反对 149,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4110％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9816％。

  本议案获得通过。

    7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意 37,884,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9520％；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 7,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意 144,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8344％；反对 10,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3804％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7853％。

  本议案获得通过。

    8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》


  表决结果：同意 144,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.8344％；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3804％；弃权 7,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.7853％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意 144,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8344％；反对 10,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3804％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7853％。

    该议案属于关联交易事项，关联方郑昊先生（持有表决权股份 37,357,000
股）、程胜先生（持有表决权股份 382,500 股）回避表决。

  本议案获得通过。

    9、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 37,890,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683％；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

  同意 151,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6380％；反对 10,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3804％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9816％。

  本议案获得通过。

    10、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

  表决结果：同意 37,884,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9520％；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 7,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％。

  其中，中小投资者的表决情况为：

同意 144,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8344％；反对 10,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 6.3804％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股