证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2021-101
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份：
（1）回购股份资金总额：不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元；
（2）回购股份价格：不超过人民币 80 元/股（不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日平均收盘价的 150%）；
（3）回购股份用途：用于未来公司实施员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
（4）回购股份的期限：自公司股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 6 个月。
2、相关股东是否存在减持计划的说明
截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、特别风险提示
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
（3）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
（4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生
董事会和股东大会审议通过、股权激励计划或员工持股计划参与对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。
（6）本次回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，可能存在因债券持有人放弃转股等原因，已回购股票无法全部转股的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，健帆生物科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十五
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，并切实维护广大投资者的利益，增加投资者的信心，同时建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展。经综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于实施公司员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件：
1.公司股票上市已满一年；
2.本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3.本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
4.中国证监会规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、本次回购股份方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。
2、本次回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过人民币 80 元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票股利或现金股票等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额。
1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
2、本次回购股份的用途：用于实施公司员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
3、本次用于回购的资金总额：不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均
含本数），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
4、本次回购数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 80 元/股，回购金额下限人民币 2.5 亿元测算，预计回购股份数量约为 3,125,000 股，占公司当前总股本的 0.39%；按照回购股份价格上限人民币 80 元/股，回购金额上限人民币5亿元测算，预计回购股份数量约为6,250,000股，占公司当前总股本的0.78%。
具体回购数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格和数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 6个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司股东大会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
二、预计回购后公司股本结构变动情况
（一）按照回购股份价格上限人民币 80 元/股，回购金额下限人民币 2.5 亿元
测算，预计回购股份数量约为 3,125,000 股，占公司当前总股本的 0.39%。
1、若本次回购全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量(股) 比例
一、限售条件流通股 291,227,519 36.16% 294,352,519 36.54%
二、无限售条件流通股 514,250,373 63.84% 511,125,373 63.46%
三、总股本 805,477,892 100.00% 805,477,892 100.00%
2、若本次回购全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券：预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量(股) 比例
一、限售条件流通股 291,227,519 36.16% 291,227,519 36.16%
二、无限售条件流通股 514,250,373 63.84% 514,250,373 63.84%
三、总股本 805,477,892 100.00% 805,477,892 100.00%
3、若本次回购股份全部未能按上述用途实施，则回购股份依法注销并减少注册资本，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量(股) 比例
一、限售条件流通股 291,227,519 36.16% 291,227,519 36.30%
二、无限售条件流通股 514,250,373 63.84% 511,125,373 63.70%
三、总股本 805,477,892 100.00% 802,352,892 100.00%
（二）按照回购股份价格上限人民币 80 元/股，回购金额上限人民币 5 亿元测
算，预计回购股份数量约为 6,250,000 股，占公司当前总股本的 0.78%。
1、若本次回购全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量(股) 比例
一、限售条件流通股 291,227,519 36.16% 297,477,519 36.93%
二、无限售条件流通股 514,250,373 63.84% 508,000,373 63.07%
三、总股本 805,477,892 100.00% 805,477,892 100.00%
2、若本次回购全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券：
股份性质 回购前 回购后
股份数量（股） 比例 股份数量(股) 比例
一、限售条件流通股 291,227,519 36.16% 291,227,519 36.16%
