证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临 2011-026

                     上海金丰投资股份有限公司

                2011 年度第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。



     上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度第二次临时股东
大会于 2011 年 9 月 16 日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共
39 名，代表公司股份 192,963,290 股，占公司总股本的 39.0900%，符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以
下议案：
     1、 关于转让所持上海龙珠房地产开发有限公司股权的议案

           代表股份数    同意股数      反对股数      弃权股数    赞成比例
全体股东   192,963,290   192,958,562       1,772         2,956     99.9975%

     2、关于新增与上海中星（集团）有限公司互保额度的议案

    本议案为关联交易，关联股东--上海地产（集团）有限公司回避了表决。
           代表股份数    同意股数      反对股数      弃权股数    赞成比例
全体股东       622,223       617,495       1,772         2,956     99.2401%

    本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所宋正奇、肖浩律师见证并出具了法
律意见书，结论如下：公司 2011 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
     特此公告
                                            上海金丰投资股份有限公司
                                                   2011 年 9 月 16 日