603618:杭电股份:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的公告

证券代码：603618          证券简称：杭电股份        编号：2022-011
转债代码：113505          转债简称：杭电转债

                杭州电缆股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
              议事规则》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》。公司可转换债券于2018年9月12日开始转股后，公司总股本和注册资本将发生变更。截至2022年3月31日，公司总股本因可转债转股增加至691,049,524股。公司拟对公司注册资本进行变更，并修订《公司章程》中相关条款。

  同时，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相应条款进行修改。

    一、拟对《公司章程》具体修订情况如下：

            修订前                            修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。      有关规定成立的股份有限公司。

  公司由杭州电缆有限公司的全体    公司由杭州电缆有限公司的全体
股东共同以发起方式设立的股份有限 股东共同以发起方式设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登

                                  公司，在浙江省市场监督管理局注册登

            修订前                            修订后

记，取得企业法人营业执照。        记，取得企业法人营业执照，统一社会
                                  信用代码为 91330000609120811K。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
69,104.1204万元。                  69,104.9524万元。

第十八条 公司股份总数为69,104.1204 第十八条 公司股份总数为69,104.9524万股，均为普通股，并以人民币标明面 万股，均为普通股，并以人民币标明面
值。                              值。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本:                            加资本：

(一)公开发行股份；                (一)公开发行股份；

(二)非公开发行股份；              (二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股；          (三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本；            (四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及中国证监 (五)法律、行政法规规定以及中国证券
会批准的其他方式。                监督管理委员会（以下简称中国证监
                                  会）批准的其他方式。

                                      公司发行可转换公司债券时，可转
                                  换公司债券的发行、转股程序和安排以
                                  及转股所导致的公司股本变更等事项
                                  应当根据法律、行政法规、部门规章等
                                  文件的规定以及公司可转换公司债券
                                  募集说明书的约定办理。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份：      (一)减少公司注册资本；

(一)减少公司注册资本；        …………

…………
（五）将股份用于转换上市公司发行的  （五）将股份用于转换公司发行的可
可转换为股票的公司债券；          转换为股票的公司债券；

(六)上市公司为维护公司价值及股东  (六)公司为维护公司价值及股东权益

            修订前                            修订后

权益所必需。                      所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东， 人员和持有公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票或者其他有股权 将其持有的公司股票或者其他有股权性质的证券在买入后6个月内卖出, 或 性质的证券在买入后6个月内卖出, 或者在卖出后6个月内又买入，由此所得 者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其 收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益，并及时披露相关情况。但是， 所得收益，并及时披露相关情况。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份，以及有国务院证券 持有5%以上股份，以及有中国证监会监督管理机构规定的其他情形的除外。 规定的其他情形的除外。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构, 依法行使下列职权:              构, 依法行使下列职权:

…………                  …………

（十二）审议批准本章程第四十一条规 （十二）审议批准本章程第四十二条和
定的交易事项;                      四十三条规定的事项；

(十五)审议股权激励计划；        …………

…………                        (十五)审议股权激励计划和员工持股
                                  计划；

                          …………

第四十三条  公司下列对外担保行为, 第四十三条  公司下列对外担保行为,
须在董事会审议通过后提交股东大会 须在董事会审议通过后提交股东大会
审议通过:                          审议通过:

(一)公司及公司控股子公司的对外担 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计 保总额, 达到或超过最近一期经审计合并报表净资产的50%以后提供的任 合并报表净资产的50%以后提供的任何
何担保；                          担保;

(二)为资产负债率超过70%的担保对 (二)公司的对外担保总额，超过最近一

            修订前                            修订后

象提供的担保；                    期经审计合并报表总资产的30%以后提
(三)单笔担保额超过最近一期经审计 供的任何担保；

合并报表净资产10%的担保；        (三)为资产负债率超过70%的担保对
(四)连续十二个月内担保金额超过公 象提供的担保;

司最近一期经审计总资产的30%；      (四)单笔担保额超过最近一期经审计
(五)连续十二个月内担保金额超过公 合并报表净资产10%的担保;
司最近一期经审计净资产的50%且绝对 (五)一年内担保金额超过公司最近一
金额超过人民币5,000万元；          期经审计合并报表总资产的30%;

(六)为股东、实际控制人及其关联方提 (六)连续十二个月内担保金额超过公
供的担保；                        司最近一期经审计合并报表净资产的
(七)相关法律、法规及规范性文件规定 50%且绝对金额超过人民币5,000万元;的须经股东大会审议通过的其他担保 (七)为股东、实际控制人及其关联方提行为。

…………                        供的担保;

                                  (八)相关法律、法规及规范性文件规定
                                  的须经股东大会审议通过的其他担保
                                  行为。

                          …………

第四十九条                        第四十九条

…………                  …………

  监事会同意召开临时股东大会的，    监事会同意召开临时股东大会的，
应在收到请求五日内发出召开股东大 应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应 会的通知，通知中对原请求的变更，应
当征得相关股东的同意。            当征得相关股东的同意。

…………                  …………

第五十条 监事会或股东决定自行召集 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和 向证券交易所备案。

证券交易所备案。                    在股东大会决议作出之前，召集股东
  在股东大会决议作出之前，召集股 持股比例不得低于10%。

东持股比例不得低于10%。              监事会或召集股东应在发出股东大

            修订前                            修订后

  召集股东应在发出股东大会通知及 会通知及股东大会决议公告时，向证券股东大会决议公告时，向公司所在地中 交易所提交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交
有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书 集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日 将予配合。董事会将提供股权登记日的
的股东名册。                      股东名册。

第五十六 股东大会的通知包括以下内 第五十六 股东大会的通知包括以下内
容:                                容:

…………                  …………

(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (五)会务常设联系人姓名，电话号码。
…………                        (六)网络或其他方式的表决时间及表
  股东大会采用网络或其他方式的, 决程序。
应当在股东大会通知中明确载明网络 …………
或其他方式的表决时间及表决程序。股    股东大会网络或其他方式投票的开东大会网络或其他