证券代码：002714        证券简称：牧原股份        公告编号：2022-082
优先股代码：140006      优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045        债券简称：牧原转债

              牧原食品股份有限公司

            2021 年度股东大会决议公告

      本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                              特别提示

    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 30 日、
2022 年 5 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《 证 券 日 报 》
和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》、《关于召开2021 年度股东大会的提示性公告》。

    本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：秦英林

    3、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。

    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。


    参加本次会议的股东及股东代理人共 184 名，代表 199 名股东，代表有表决
权股份数 3,162,939,449 股，占公司有表决权股份总数的 59.4305％。其中：

    1、现场出席会议的股东及股东代理人共 32 名，代表 47 名股东，代表有表
决权股份数 2,872,336,243 股，占公司有表决权股份总数的 53.9702％；

    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理
人共 152 名，代表 152 名股东，代表有表决权股份数 290,603,206 股，占公司有
表决权股份总数的 5.4603％。

    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 191 人，代表有表决权股
份数 304,091,753 股，占公司有表决权股份总数的 5.7138％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    北京市康达律师事务所叶剑飞、王静迪律师为本次股东大会进行了视频见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、议案审议和表决情况

    与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  （一）《关于<公司董事会 2021 年度工作报告>的议案》

    表决情况：同意 3,162,517,220 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9867％；反对 296,503 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0094％；弃权 125,726 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0040％。
  （二）《关于<公司监事会 2021 年度工作报告>的议案》

    表决情况：同意 3,162,517,320 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9867％；反对 296,403 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0094％；弃权 125,726 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0040％。
  （三）《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

    表决情况：同意 3,162,516,220 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9866％；反对 296,403 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

  （四）《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

    表决情况：同意 3,162,516,120 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9866％；反对 297,503 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0094％；弃权 125,826 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0040％。
  （五）《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

    表决情况：同意 3,092,316,068 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 97.7672％；反对 70,122,741 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.2170％；弃权 500,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0158％。

    （六）《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    表决情况：同意 3,162,831,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9966％；反对 54,460 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0017％；弃权 53,760 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017％。
  中小股东表决情况：同意 303,983,533 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9644％；反对 54,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0179％；弃权 53,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0177％。

    （七）《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

    表决情况：同意 312,571,217 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9222％；反对 243,220 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0778％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 301,813,749 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9195％；反对 243,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0805％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
  关联股东对该议案已回避表决。

    （八）《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    表决情况：同意 3,155,098,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9923％；反对 242,560 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0077％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。


  中小股东表决情况：同意 303,849,193 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9202％；反对 242,560 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0798％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
  关联股东对该议案已回避表决。

    （九）《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

    表决情况：同意 3,133,452,395 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.0677％；反对 29,359,228 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9282％；弃权 127,826 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0040％。

  中小股东表决情况：同意 274,604,699 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.3032％；反对 29,359,228 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.6547％；弃权 127,826 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0420％。

    （十）《关于<牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

    表决情况：同意 3,162,516,220 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9866％；反对 297,503 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0094％；弃权 125,726 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0040％。
  中小股东表决情况：同意 303,668,524 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8608％；反对 297,503 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0978％；弃权 125,726 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0413％。

    （十一）《独立董事制度》

    表决情况：同意 3,074,328,121 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 97.1985％；反对 88,110,588 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.7857％；弃权 500,740 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0158％。

    （十二）《董事会议事规则》

  表决情况：同意 3,074,329,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 97.1985％；反对 88,109,488 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.7857％；弃权 500,740 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0158％。
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    （十三）《股东大会议事规则》

  表决情况：同意 3,074,329,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.1985％；反对 88,109,588 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.7857％；弃权 500,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0158％。
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    （十四）《对外担保管理制度》

    表决情况：同意 3,074,328,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 97.1985％；反对 88,110,588 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.7857％；弃权 500,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0158％。

    （十五）《关联交易决策制度》

    表决情况：同意 3,074,307,901 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 97.1978％；反对 88,130,808 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.7864％；弃权 500,740 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0158％。

    （十六）《募集资金管理制度》

    表决情况：同意 3,074,328,121 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 97.1985％；反对 88,110,688 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.7857％；弃权 500,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0158％。

    （十七）《提供财务资助管理制度》

    表决情况：同意 3